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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

더벨

금융사고 안전지대는 없다…강화하는 제재망

|①5년간 캐피탈사 제재 17건…임직원 직접 제재 권한 부여 캐피탈사는 주요 금융사고 이슈에서 상대적으로 벗어나 있는 업권이다. 임직원들의 횡령, 배임 사고가 적어 안전하다는 인식이 있었다. 최근...

더벨

KB금융, ‘자금세탁방지’ 프로그램 구체화 방점

|②그룹 공통·계열사별 '교육·제도' 마련…KPI 가점 부여하고 시스템 고도화 KB금융은 전 그룹 차원에서 시행하는 공통 교육과 계열사별 프로그램을 병행하고 있다. 전체 임직원이 최소한의 교육을 받을 수...

더벨

‘몰락한 제왕’ 중앙회장, ‘인사권’ 상근임원에 양도

|전무·지도이사에 대표·예산권 이관, 4년 단임제로 전환해 지역금고 유착 '방지' ‘제왕적 권력’으로 비판받던 새마을금고중앙회장의 권한이 크게 축소된다. 대외활동 업무나 이사회 의장 역할만 맡게 된다. 최대 8년까지...

더벨

한화생명, 노부은행 인수 7부 능선…현지 생크션 리스크 관건

|금융위 자회사 소유 승인…한국계 '인니 고난사' 끊을까 한화생명의 인도네시아 '노부은행(Nobu Bank)' 인수 작업이 7부 능선을 넘어섰다. 금융위원회가 인도네시아 은행 자회사 소유를 승인하면서다. 앞으로 인니 현지...

더벨

롯데카드, 마케팅 직원 횡령 사건…법적 공백 환기 사례

|⑩100억원 횡령에도 당국 제재는 '경영유의'…5년간 8건 제재, 가볍지 않은 혐의 롯데카드는 최근 5년간 8건 제재를 받았다. 7개 전업 카드사 중 5번째 수준이다. 제재 유형은 금융위원회와...

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‘스팸 공화국’ 오명, 1인당 월 평균 수신 역대 최대

|①규제 시행 전 발송 폭발, 스미싱 포함 각종 피싱도 증가 지난해 상반기 국내 이동통신시장은 대량 스팸, 피싱 홍역을 앓았다. 규제 시행을 앞두고 폭증한 문자스팸, 스미싱...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

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