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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

본느 증선위 제재, 에스에스알 전철 밟을까

|임원 2명, 이전 회사서 유사 사례 '눈길' 화장품 전문업체 '본느'가 회계처리기준 위반으로 위기에 처했다. 상장적격성 실질심사 사유 발생으로 거래가 정지됐다. 본느의 주요 임원 중 2명이...

더벨

비대해진 이사회, 26명 중 사외이사는 단 9명

|②재적 3분의 1 이상 요구시 이사회 소집…전문이사 비중 35% 불과, 견제기능 '우려' 새마을금고법 일부 개정안의 핵심은 지배구조 혁신이다. 새마을금고중앙회장에 집중됐던 권한을 분산하고, 중앙회 권력을 견제할...

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안정 선택한 신한금융, 조직개편 핵심도 ‘내부통제’

|회장 직속 준법지원파트 신설…2년 반 만에 사라진 ESG파트, SDGs기획팀으로 신한금융지주는 지난해 효율화와 전문화를 키워드로 대대적 조직개편을 실시했다. 조직을 슬림화하면서 임원 수를 대폭 줄였다. 올해는 4개...

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금융지주, 외부 핀테크 지분투자 15%까지 허용한다

|금산분리 완화 법 개정 추진…금융지주 자회사 핀테크의 금융사 지배도 허용 금융당국이 금융지주의 비자회사 핀테크 출자 제한을 완화한다. 최대 15%까지 지분투자가 허용된다. 그간 금융지주회사법에 담긴 금산분리...

더벨

금융사고 안전지대는 없다…강화하는 제재망

|①5년간 캐피탈사 제재 17건…임직원 직접 제재 권한 부여 캐피탈사는 주요 금융사고 이슈에서 상대적으로 벗어나 있는 업권이다. 임직원들의 횡령, 배임 사고가 적어 안전하다는 인식이 있었다. 최근...

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KB금융, ‘자금세탁방지’ 프로그램 구체화 방점

|②그룹 공통·계열사별 '교육·제도' 마련…KPI 가점 부여하고 시스템 고도화 KB금융은 전 그룹 차원에서 시행하는 공통 교육과 계열사별 프로그램을 병행하고 있다. 전체 임직원이 최소한의 교육을 받을 수...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

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