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UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

관세·공급망

러시아, 흑해 곡물 수출 차질에 북극 항로 적극 활용…2차대전 당시 해상 운송로 재가동

|우크라이나 전쟁으로 흑해 무역 위축…무르만스크항 통해 첫 곡물 수출...

더벨

상법개정안 탄력 붙나…정부와 이견 조율 ‘관건’

|②민주당, 이르면 올해 초 본회의 처리 계획 탄핵정국이 본격화되면서 상법개정안이 떠오르고 있다. 지난해 11월 더불어민주당이 이사의 주주에 대한 충실의무를 명시한 개정안을 당론으로 채택하면서 논의에 불이...

더벨

현대캐피탈, 글로벌 수준의 내부통제 구축 ‘잰걸음’

|③정보보호 관리체계 ISO 인증 획득…금융소비자보호 실태평가 '양호' 현대캐피탈이 가장 공들이고 있는 사업 부문은 글로벌 사업이다. 글로벌 기업으로서 전반적인 경영시스템도 국제 표준에 부합하는 수준을 요구하고 있다....

더벨

기업은행, 10년 만의 거액 금융사고, 기관제재 불가피

|240억 규모 업무상 배임, 자체 감사로 적발…금감원 현장 검사, 평판하락도 우려 IBK기업은행에서 240억원에 달하는 금융사고가 발생했다. 금융감독원은 기관과 임직원의 제재 수위 등을 결정하기 위해 현장...

더벨

신한금융, 자금세탁방지 고도화 키워드 ‘KYC·STR’

|②'고객확인·의심거래보고' 시스템 구축…그룹사별 체계 강화 방안 마련 신한금융은 글로벌 스탠다드에 부합하는 자금세탁방지(AML) 체계를 만드는 데 공을 들이고 있다. 국내 금융권 최대 규모의 연간 해외 순이익을...

관세·공급망

‘스캔들 제로’ 신한금융, 촘촘한 ‘준법감시·내부통제망’ 구축

|①진옥동 회장 체제 핵심 아젠다…4개 조직 통해 방향 설정하고 로드맵 마련 진옥동 회장 체제 신한금융은 준법감시와 내부통제에 만전을 기해 생크션 리스크에 노출되지 않는 '스캔들 제로'...

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에코프로와 반대 행보, 노조추천 이사 막은 KB금융

|③KB 노조, 주주제안 통해 7차례 도전…외국인 주주 '현대증권 선례' 우려 에코프로그룹이 자발적으로 추진 중인 근로자이사제는 국내에선 공공부문을 중심으로 도입됐다. 2022년 노동이사제 실행 의무화 내용을 담은...

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UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

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AI·코인·핀테크

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

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