안준호 객원 연구원

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메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

관세·공급망

러시아, 흑해 곡물 수출 차질에 북극 항로 적극 활용…2차대전 당시 해상 운송로 재가동

|우크라이나 전쟁으로 흑해 무역 위축…무르만스크항 통해 첫 곡물 수출...

관세·공급망

미 에너지부 장관, 베네수엘라 방문…석유산업 미 개입 확대

|라이트 장관, 임시 지도부 면담...유전 방문 |베네수엘라 국영석유기업 경영 개선 요구할 듯 <개요> 크리스 라이트 미국 에너지부 장관이 베네수엘라를 방문, 델시 로드리게스 임시 대통령 등 임시 지도부를...

관세·공급망

쿠팡투자자 한국 정부 상대 소송에 미 투자회사 3곳 추가 참여

|한국 정부에 ISDS 중재 절차 의향 통보…USTR 조사 지지 |"선별적 법 집행·과잉 규제" 주장 <개요> 쿠팡 개인정보 유출 사태에 대한 한국 정부의 대응을 둘러싸고 미국 투자자들의 법적...

관세·공급망

트럼프, 자신이 체결한 USMCA 탈퇴 검토 중

|백악관 비공개 검토로 재협상 불확실성 증폭 |USTR “현행안 국익 불일치”…양자협상 전환 시사 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국·멕시코·캐나다 무역협정(USMCA) 탈퇴를 검토 중인 것으로 알려졌음. 트럼프 대통령이 USMCA에...

미국·캐나다

트럼프, 이스라엘 총리와 회담 후 “이란과 협상 계속…결과 지켜보자”

|협상 통한 합의 선호하되 군사적 압박 병행 |이스라엘 이란의 탄도미사일 제한·대리세력 지원 중단까지 원해 <개요> 미국이 이란과 핵 협상을 이어가는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일 백악관에서...

자금세탁

에콰도르 최대 항만도시 과야킬 시장 자금세탁·탈세 혐의로 체포

|검찰 “11명 구금”…현금·전자기기 압수물 공개 |시장 측 “정치적 박해” 반발 <개요> 에콰도르 검찰이 10일(현지시각) 자국 최대 항만도시 과야킬의 아킬레스 알바레스 시장을 자금세탁 및 탈세 혐의로 체포했음. 검찰은...

유럽

EU AML기구 머니발 “무허가 가상자산 업체 단속 제대로 안돼”

|규제·감독 틀은 진전됐지만 “무허가 운영자 적발·제재 미흡” |트래블룰 운영 지역 46%에 그쳐…금융제재 회피·사기 등 리스크 경고 <개요> 유럽평의회 산하 자금세탁방지 기구인 머니발(MONEYVAL)은 가상자산 규제 체계가 외형적으로는 진전됐으나, 무허가(미등록)...

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