안준호 객원 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

미국·캐나다

美 워싱턴주 남성, 투자사기 수익 1억 달러대 세탁 공모 유죄

|석유·가스 투자 가장해 9개 법인 설립 |자금 해외로 송금, 가상자산 매수 <개요> 미 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 40대 남성이 석유·가스 산업 투자라고 속여 가로챈 약 1억 달러를 공범들의...

유럽

스웨덴 금융감독당국, 스웨드뱅크 AML 준수 재점검 착수

|고객확인·실사 적정성 조사…2023년 12월~2025년 11월 대상 |‘발트 자금세탁 스캔들’ 여파…美 수사 종결 뒤에도 규제 리스크 지속 <개요> 스웨덴 금융감독청(FSA)이 스웨드뱅크의 고객확인 및 실사가 자국 자금세탁방지(AML) 규정을 충족했는지...

관세·공급망

미 무역대표부 대표 “대법원 상호관세 판결, 미중 정상회담 영향 없을 것”

|관세 복원 검토 확대...“무역법 301조로 불공정관행 조사 중” |브라질·중국 조사 개시·아시아 과잉생산 조사 방침 <개요> 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결이 3월 말~4월...

관세·공급망

EU “미국, 무역합의 준수해야…향후 조치 전면 설명 필요”

|EU, 미 대법원 상호관세 위법 판결 후 첫 공식 입장 |유럽의회 무역위원장, 작년 무역합의 승인 보류 요청 방침 <개요> 유럽연합(EU)이 미국 연방대법원의 국제비상경제권한법(IEEPA) 기반 상호관세 부과 위법...

관세·공급망

베선트 미 재무장관 “교역국들 기존 무역합의 유지 원해”

|1340억 달러 관세 환급 질문엔 "행정부 아닌 법원 하급심 사안" |"무역법 122조는 가교 역할" <개요> 스콧 베선트 미 재무장관이 연방대법원의 IEEPA(국제비상경제권한법) 기반 상호관세 위법 판결 이후에도 교역국들이...

미국·캐나다

제네바 회담 앞둔 이란 “합의안 준비 중”

|신속 합의 가능성 언급·외교 해법 강조 |美 공격 시 역내 미군기지 타격 경고·핵농축 포기 불가 천명 <개요> 아바스 아라그치 이란 외무장관이 미국과의 26일 스위스 제네바 회담을 앞두고...

1...118119120...151 Page 119 of 151

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

안준호 객원 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

Popular articles

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

About us