자금세탁

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

미국·캐나다

美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...

유럽

영국 금융감독청 “금융기관, 정치인 역차별 말라” 이례적 지시…왜?

2024년 07월 22일

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 18일(현지시각) 금융 기업들, 특히 은행, 결제 기업 및 대출업체들에게 정치적으로 노출된 인물(PEP)들을 차별 대우 하지 말라고 지시. 한국에선 정치인들에 대한 우대가...

관세·공급망

영국 “신탁에 맡겨진 제재 자산..모든 활동 보고하라”

2024년 07월 19일

<개요> 영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)는 16일(현지시각) 신탁서비스에 맡겨진 러시아 등 제재 관련 자산에 대한 규제를 강화하는 새로운 규정을 발표. 신탁서비스 제공 금지를 확대하고, 모든 정보를...

유럽

스칸디나비아 최대은행 노르디아, 자금세탁 문제로 10억달러 벌금 위기

2024년 07월 18일

<개요> 핀란드에 본점을 둔 스칸디나비아 최대은행인 Nordea 은행이 덴마크에서 자금세탁방지 부실 문제로 최대 10억 달러의 벌금을 부과받을 위기에 처했음. 현재 은행은 이에 대해 9500만 유로만을...

AI·코인·핀테크

룩셈부르크, AML 비용은 매년 16% 늘어나도 인력은 부족

2024년 07월 18일

<개요> 룩셈부르크 은행의 거의 절반이 자금세탁방지(AML) 규정을 준수할 자격을 갖춘 직원을 채용하는 데 어려움을 겪고 있다고 최근 조사에 나타남. PwC가 유럽, 중동 및 아프리카 지역의...

AI·코인·핀테크

북한, 탈취한 암호화폐 캄보디아에서 세탁해 현금화

2024년 07월 17일

<개요> 북한의 해킹 조직 라자루스(Lazarus)가 훔친 암호화폐 중 15만 달러 이상이 캄보디아의 주요 결제 업체인 Huione Pay로 송금되었다는 블록체인 데이터가 발견됐다고 AML 인텔리전스가 15일(현지시각) 보도....

AI·코인·핀테크

독일 금융당국, 핀테크 업체에 자금세탁방지 추가 벌금 경고

2024년 07월 16일

<개요> 독일의 금융감독기구 BaFin이 빠르게 성장하는 핀테크 기업 솔라리스(Solaris)에 대해 자금세탁방지(AML) 관련 기한을 맞추지 못할 경우 추가적인 벌금을 부과하겠다고 12일(현지시각) 밝혔음. 솔라리스는 독일에서 가장 빠르게...

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자금세탁

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