자금세탁

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

유럽

英, 경찰 800명 투입해 조직범죄 대대적 단속…자금세탁·탈세 혐의 17명 체포

2026년 10월 07일

| 런던 경찰청·국세청·금융감독청, 런던 등 5개 지역 주택 24곳 동시 수색 | 기업 7곳 영업 중단·30곳 추가 추적…범죄 연계 자금 흐름 조사 확대 <개요> 영국 경찰이 자금세탁과...

유럽

네덜란드 중앙은행, 고위험 거래 걸러내지 못한 전자결제 업체에 10억원 벌금

2026년 10월 07일

| 외부 파트너에 고객 관리 의존…출처 불분명한 거액 입금도 확인 안 해 | 고위험국·비거주 고객 감시 허술…여러 건으로 나눈 거액도 감시망 피해 <개요> 네덜란드 중앙은행이 고객과 거래를...

미국·캐나다

美, 수감 중에도 공범들과 135억원 규모 부동산 사기…카지노서 범죄수익 자금세탁

2026년 10월 06일

| 수감 중이던 데피아노, 배런 등 외부 공범들과 부동산 사기 공모 | 실제 부동산업체 명의 도용해 유령회사 설립…팔지 않는 부동산을 할인 매물로 광고 | 위조 등기서류로...

러시아·CIS

美, 러시아 A7 해외 대리업체 송금 금지 추진…제재 우회망 차단

2026년 10월 06일

|러시아·이란 불법 금융 겨냥…83개국 435개 금융기관에 계좌 확보 |법정화폐·가상자산 이전 모두 규제 대상…11월 4일까지 의견 수렴 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 러시아 연계 자금세탁·제재 우회 조직인 A7 네트워크의...

AI·코인·핀테크

바이낸스 창업자 아부다비로 이동…트럼프에 사면받은 뒤 전면으로

2026년 10월 06일

| 자오창펑이 설립한 바이낸스, 러 자금세탁·이란 제재 회피 등에 악용돼 | 美, 바이낸스에 벌금 43억불 부과... 징역형 선고된 자오는 CEO 사임 | 자오, 복역 후 '골든비자'...

미국·캐나다

美·佛, 하마스 국제 자금망 동시 타격…인도지원 가장해 170만 달러 모금 후 자금세탁

2026년 10월 05일

|하마스 조직원 중심 국제 모금망 적발…美 피고인 3명·佛 협력자 3명 체포 |소셜미디어·중개인·암호화폐 이용 자금 은폐…IEEPA·자금세탁 혐의 적용 <개요> 미국과 프랑스 당국이 팔레스타인 무장정파 하마스의 국제 자금조달망을 겨냥한...

1...101112...272 Page 11 of 272

자금세탁

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

Popular articles

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

About us