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자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
AI·코인·핀테크

美 상원, GENIUS 법안 통과… 빅테크 자체 코인 발행시대 도입하나

| 68대30으로 표결... '트럼프 부패방지' 조항은 결국 빠져 | 자산기준·AML 제도 갖추면 빅테크도 스테이블코인 발행 가능 | 외국계 스테이블코인 발행자도 美 규제 따르도록 의무화 <개요> 미국 상원이 17일(현지시각)...
더벨

카드·캐피탈사, 사각지대 아니다…AML 리스크 경고등

| 소액이지만 과징금 사례 늘어, 국내 공시의무는 아직 카드사와 캐피탈사의 일부 해외 현지법인들이 자금세탁방지(AML) 미흡을 이유로 최근 몇 년 사이 잇따라 제재를 받은 사실이 확인됐다....
관세·공급망

멕시코 대통령 “美 3.5%의 송금세, 저소득 합법 이민자만 옥죈다”

| 5%서 3.5%로 줄었지만... 타격 여전 | 美→멕시코 송금 3조원 감소 예상 | 암시장·불법 송금 증가 우려도 <개요> 트럼프 대통령이 재취임 이후 강행 중인 '송금세(remittance tax)'가 중남미를 중심으로...
미국·캐나다

‘4조원 AML 벌금’ TD은행, 노르웨이 국부펀드 4년 감시 대상으로 지정돼

| 노르웨이 중앙은행 "개선노력 미흡... 자금세탁 리스크 심각" <개요> 노르웨이 국부펀드(GPFG)를 운용하는 노르웨이 중앙은행(Norges Bank)이 지난 11일(현지시각), 작년 자금세탁방지(AML) 규제 위반으로 30억달러(약 4조868억원) 벌금을 부과받았던 캐나다...
마약

G7, 이민자 밀입국 연루자 제재 방안 검토…자금세탁·마약 밀매 방지

| 결과문 초안에 '이민자 밀입국은 공동체 안전 위협' 명시 | 자금 흐름 추적, 소셜미디어·운송업체와의 연계 대응 예고 G7 정상들이 이민자 밀입국에 대한 공동 대응 의지를 재확인하고,...
유럽

FATF, 英 버진아일랜드·볼리비아 그레이리스트에…파키스탄은 제외

| '실소유자 등록부' 공개 거부한 버진아일랜드, 결국 감시 대상으로 | 인도의 압박에도 파키스탄 리스트 등재안돼...中·日·튀르키예 지지 때문? <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 13일(현지시각) 유럽평의회 자금세탁방지기구(MONEYVAL)과의 공동 총회를 통해 영국령...
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