자금세탁

|4년간 의심거래보고서(SAR) 다수 미제출 |내부 위험기준 높게 설정…SEC "자금세탁 감시 실패" <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 자금세탁 등 의심거래를 적절히 보고하지 않은 혐의로 뱅크오브아메리카(Bank of America) 산하 메릴린치(Merrill Lynch)에...

북한·아시아

싱가포르, 北 연계 거래 강화된 고객심사 적용 권고

2026년 06월 29일

| 법무부, FATF 최신 성명 반영해 귀금속·보석류 거래업체에 엄격한 고객 신원확인 권고 싱가포르 정부가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 최신 성명을 반영해 북한과 관련된 거래에 대한 관리·감독을 강화할 것을...

미국·캐나다

FATF, 테러자금 제재 기준 손질…인도적 지원 거래 예외 명문화

2026년 06월 29일

| FATF, 권고안 6 개정…유엔 인도적 지원 면제 공식 반영 | 테러자금 차단 유지…합법적 구호활동 금융거래 보호 강화 | 금융기관, 일괄 거래 차단 대신 위험기반 심사...

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자금세탁

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