자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

더벨

‘고위험국’ 진출 신한카드, 자금세탁방지 일부 ‘수기 처리’

2025년 06월 24일

|②신한카드·하나·BNK·iM캐피탈 등 17곳 중 7곳 전산화 미비…FATF 강화감시국 포함도 국내 여신전문금융회사(여전사)들이 운영 중인 해외법인 중 일부가 여전히 자금세탁방지(AML) 업무의 일부를 수기로 처리하고 있는 것으로 나타났다....

북한·아시아

말레이시아 법원, 前 총리의 88억원 규모 자금세탁 혐의에 대해 기소유예

2025년 06월 24일

|1MDB 자회사 관련 기소, 법원 '재판 준비 근거 부족… 재기소 여지는 여전' 6월 20일(현지시각) 말레이시아 고등법원은 전직 총리 나집 라작(Najib Razak)에게 제기된 자금세탁 혐의 3건에...

북한·아시아

FATF “北·러, 제재 느슨한 틈 타 WMD 자금 조달… 국제 공조 필요”

2025년 06월 24일

| WMD 자금조달 제재 이행 효율 '높음' 국가 단 16% | 가상자산·해운·명의세탁 등 제재 우회 경로 정교화 | 러시아 소규모 은행 통한 자금조달 증가 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 20일(현지시각)...

유럽

EU 사법재판소, 라트비아 온라인 도박회사에 연매출 5% 벌금 부과 확정

2025년 06월 24일

| '정치적 주요인물' 관련 실사 미흡... 벌금 8200만원 | EU 사법재판소 "그룹 내 계열사 의존 안 돼, 직접 실사해야" <개요> 라트비아 당국이 온라인 도박업체 라임즈(Laimz)에 대해 자금세탁방지...

더벨

민·관 11곳, 자금세탁방지 실효성 확보 ‘뒷받침’

2025년 06월 23일

|FIU, 검사 및 일부 제재권 위탁…9000개 회사 대상 AML 공동관리 체계 구축 우리나라의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달금지(CFT)는 국제사회에서 높은 수준으로 평가된다. AML·CFT 관련 국제기준 이행 실적...

AI·코인·핀테크

스웨덴 금융당국, AML ‘중대 위반’ 핀테크에 인가 철회…사실상 사업 종료

2025년 06월 23일

| 스웨덴 금융감독청 "경고·벌금으로 충분치 않아" | 위험평가도, 의심거래 보고도 없어 '심각한 위반' 판단 <개요> 스웨덴 금융감독청이 지난 17일(현지시각) 기업 고객을 대상으로 금융 기술 서비스를 제공하던 핀테크...

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자금세탁

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