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자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...
미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...
메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...
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캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...
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EU, 자금세탁 블랙리스트에 러시아 들어가나…발표 연기하며 논쟁 중

| 모나코도 들어갈 수도...내외 반발로 개정안 발표 연기 | FATF 기준 넘어선 '독자 노선' 신호탄 될 수도 <개요> 유럽연합(EU)은 최근 자금세탁방지(AML) 체계가 미흡한 국가를 지정하는 '고위험 제3국'...
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美 연준, ‘가짜 계좌 스캔들’ 이후 7년 만에 웰스파고 자산 상한 해제

| 연준 "내부 통제에 '중대한 진전' 있었다" | OCC, 정치권은 우려 여전... "성급한 해제" <개요> 미국 연방준비제도(Fed)가 지난 2일(현지시각), 대형 은행 웰스파고(Wells Fargo)에 대해 2018년 부과해온 자산...
마약

네덜란드, 불법자금으로 직원 급여 지급하는 ‘현금 보상’형 자금세탁 경고

| 자금세탁과 세금회피를 동시에... 운송·건설·의료 업계서 급증 <개요> 네덜란드 금융정보분석기구(FIU-Nederland)는 지난 5일, 링크드인 게시글을 통해 이른바 '현금 보상(Cash Compensatie)' 방식의 자금세탁 및 사기 행위를 경고함. '현금...
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체코 정부, ‘다크웹’ 조직서 비트코인 625억원 기부받아…총선 앞두고 신뢰 흔들

| 기부자는 마약·무기 매매 전과자 | 체코 정부 "출처도 신원도 확인 안했다" <개요> 체코 법무장관 파벨 블라제크(Pavel Blažek)가 마약 거래, 불법 무기 소지 등의 전과가 있는 토마시...
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금감원, 국민은행 AML 결함 지적

|수시검사서 자금세탁방지 업무 규정 미흡 및 법규 위반 사실 발견 KB국민은행의 자금세탁방지(AML) 의무 이행 및 관련 업무에서 결함이 포착됐다. 금융감독원은 수시검사 결과 국민은행의 자금세탁방지에 관한...
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독일 금융감독청 BaFin, 인공지능으로 시장 감시 고도화

| 비정상 거래·시세 조작·내부자 거래 포착률↑ | '사후 대응'에서 '사전 차단'으로 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 시장 감시 체계에 인공지능(AI)을 도입함으로써, 시장 남용 및 의심 거래 행위의 식별 능력을...
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