자금세탁

메인 토픽

美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...

유럽

폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...

메인 토픽

스리랑카, 사기 조직 1000여명 검거했지만…해외 대상 사기 처벌은 ‘0’명

| 스리랑카, 올해 1~9월 사기 의심 시설 27곳 단속·1093명...

미국·캐나다

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...

유럽

伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영

| 이탈리아 금융경찰, 마피아 연계 불법 금융조직 적발…30명 구속·가택연금 |...

유럽

네덜란드 중앙은행, 고위험 거래 걸러내지 못한 전자결제 업체에 10억원 벌금

2026년 10월 07일

| 외부 파트너에 고객 관리 의존…출처 불분명한 거액 입금도 확인 안 해 | 고위험국·비거주 고객 감시 허술…여러 건으로 나눈 거액도 감시망 피해 <개요> 네덜란드 중앙은행이 고객과 거래를...

미국·캐나다

美, 수감 중에도 공범들과 135억원 규모 부동산 사기…카지노서 범죄수익 자금세탁

2026년 10월 06일

| 수감 중이던 데피아노, 배런 등 외부 공범들과 부동산 사기 공모 | 실제 부동산업체 명의 도용해 유령회사 설립…팔지 않는 부동산을 할인 매물로 광고 | 위조 등기서류로...

러시아·CIS

美, 러시아 A7 해외 대리업체 송금 금지 추진…제재 우회망 차단

2026년 10월 06일

|러시아·이란 불법 금융 겨냥…83개국 435개 금융기관에 계좌 확보 |법정화폐·가상자산 이전 모두 규제 대상…11월 4일까지 의견 수렴 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 러시아 연계 자금세탁·제재 우회 조직인 A7 네트워크의...

AI·코인·핀테크

바이낸스 창업자 아부다비로 이동…트럼프에 사면받은 뒤 전면으로

2026년 10월 06일

| 자오창펑이 설립한 바이낸스, 러 자금세탁·이란 제재 회피 등에 악용돼 | 美, 바이낸스에 벌금 43억불 부과... 징역형 선고된 자오는 CEO 사임 | 자오, 복역 후 '골든비자'...

미국·캐나다

美·佛, 하마스 국제 자금망 동시 타격…인도지원 가장해 170만 달러 모금 후 자금세탁

2026년 10월 05일

|하마스 조직원 중심 국제 모금망 적발…美 피고인 3명·佛 협력자 3명 체포 |소셜미디어·중개인·암호화폐 이용 자금 은폐…IEEPA·자금세탁 혐의 적용 <개요> 미국과 프랑스 당국이 팔레스타인 무장정파 하마스의 국제 자금조달망을 겨냥한...

북한·아시아

홍콩 증권선물위원회, 실사 없이 고객 160명에 거래 허용한 금융사에 벌금 12억원

2026년 10월 02일

| 정다 인터내셔널 파이낸셜, 의심거래 176건도 탐지 실패 | AML 담당자 면허 7개월 정지도 <개요> 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 지난 29일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 의무를 제대로 이행하지 않은 홍콩...

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자금세탁

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