자금세탁

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

마약

美 법원, 마약 카르텔 돈 3억달러 세탁한 ‘위장 기업’ 주범 기소

2025년 03월 05일

| 페이퍼 컴퍼니 활용해 불법자금 세탁 | 시날로아 카르텔 등 초국적 마약 범죄 조직과 연계 | 자금세탁+무허가 송금으로 최대 25년 징역형 선고 가능 <개요> 미국 브루클린 연방 법원은...

유럽

모건 스탠리 스위스, 뇌물 자금세탁 방조 혐의… 16억원 벌금

2025년 03월 05일

| 2010년 그리스 국방장관 뇌물 세탁 방조 | 자금세탁 방지 정책은 있었으나... 고객 정보 검토 미흡 <개요> 세계 최대 투자 은행 모건 스탠리(Morgan Stanley) 스위스 지사가 지난...

AI·코인·핀테크

‘암호화폐 사상 최대 해킹’ 라자루스, 15억달러 어떻게 숨겼나

2025년 03월 05일

| KYC 인증 없는 '분산형 거래소' 활용 | 해킹 직후 42개 지갑으로 자산 분산... 자금 경로 은폐 <개요> 지난달 가상화폐 거래소 바이비트(ByBit)에서 약 15억달러(약 2조원) 상당의 자산이...

미국·캐나다

일지: 美, 실소유주 보고 대혼란…결국 재무부가 집행 중단 결론

2025년 03월 04일

| 법원 판결 따라 '중단->시행->중단->시행' 왔다갔다 | 재무부, BOI 보고 규칙 집행 중단 발표 미국 기업의 실 소유주 신고 의무에 대한 법원 판단이 계속 바뀌고 있음....

더벨

금융거래 질서 ‘파수꾼’ KoFIU

2025년 03월 04일

| ①AML 기본체계 중추…자금세탁 의심 정보 수집·분석·제공 등 핵심 역할 수행 세계화·정보화로 국제 자금이동이 활발해지면서 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT)의 중요성이 날로 부각되고 있다. 국제사회는 범국가적 대응을 필요로...

AI·코인·핀테크

싱가포르 사기 역대 최고치 기록…전년 대비 70% 증가한 1조1900억원

2025년 03월 04일

| 싱가포르 경찰 "작년 사기로 인한 손실 1조1900억원에 달해" | 암호화폐 사기 24.3% 차지, 4건만으로 2575억원 피해 | 싱가포르 "사기 방지 입법 강화 및 단속 작전...

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자금세탁

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