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자금세탁

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
더벨

수협중앙회, 여전한 AML ‘감독 공백’

|⑤90개 단위 조합 검사인력 단 3명…AML 전문 인력은 사실상 제로 수준 수협중앙회는 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 일부 제재권을 위탁받은 검사수탁기관 중 검사 역량이 현저하게 떨어진다는 평가를 받는다....
더벨

‘모범기관’ 농협중앙회, 전문검사 부족은 아쉬워

|④AML 검사 양적 측면서 최고 실적 기록…병행 위주 검사에 실효성 부족 지적도 농협중앙회는 자금세탁방지(AML) 검사수탁기관으로서 본연의 역할에 충실한 모범기관이다. 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 제재권 일부를 위탁받은 농협중앙회는...
더벨

하나캐피탈, ‘의심거래 3영업일 내 대응체계 구축

|⑦고객확인 재이행도 URL로 비대면화…AML 디지털 전환 시동 하나캐피탈 자금세탁방지(AML) 업무의 특징은 실행력을 앞세우고 있다는 점이다. 의심거래보고(STR)에 대해서는 부서별 담당자와 부서장이 3영업일 이내에 검토와 결재를 마치도록...
AI·코인·핀테크

FATF “스테이블코인 확산, 글로벌 금융범죄 키운다” 리스크 경고

| FATF 암호자산 규제 준수국가 40개국에 불과 | 북한 등 위험국가 스테이블코인 악용 경고 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 26일(현지시각) 보고서를 통해 스테이블코인을 포함한 가상자산의 대중적 확산이 금융 범죄...
AI·코인·핀테크

터키, 암호화폐 거래에 ‘출처·목적’ 입력 의무화…자금세탁 차단 총력

| 스테이블코인 전송 한도 제한·실명 확인 의무 등 새 규정 추가 | 터키 재무장관 "위반 시 법적·재정적 제재 대상 될 수 있다" <개요> 터키 재무부가 불법 베팅과...
유럽

FATF, 새 AML 가이드라인 발표 “위험도 낮으면 간소한 실사 허용”

| 취약계층 배제 막고, 위험 따라 유연 적용 | '리스크 기반 접근' 강화해 금융포용성 높여 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 23일(현지시각) 금융포용성을 촉진하기 위해 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT) 조치에 관한 새로운 가이드라인을...
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