자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자…美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

유럽

유령 스포츠협회 내세워 공공자금 빼돌려…伊·獨, 450만유로 자금세탁 수사

2026년 09월 10일

| 유령 스포츠협회 내세워 대학·공공기관·각종 단체 지원금 빼돌린 정황 | 250만유로 독일로 보내 부동산 등 매입…700만유로 상당 자산 압류 <개요> 이탈리아와 독일 사법당국이 스포츠협회에 지급된 공공자금을 빼돌려...

마약

[단신] 마약 수익 세탁한 멕시코인, 美 법원서 유죄 인정

2026년 09월 10일

| 피고, 마약 판매대금 코인 지갑으로 받아 세탁 후 달러로 환전해 전달 멕시코 국적 카를로스 에릭 바스케스 곤살레스(Carlos Erick Vazquez Gonzalez·48)가 미국에서 발생한 마약 밀매...

러시아·CIS

英 싱크탱크 “러 하이브리드 위협, 자금세탁 대응체계 강화로 차단해야”

2026년 09월 10일

| 러, 사보타주·사이버 공격·허위정보 확산에 코인·현금 활용 | 英 RUSI, 코인 거래소·머니뮬·현금 등을 핵심 취약점으로 지목 | “기존 AML 대응만으로는 부족”… FATF 평가체계 확대 제안 <개요> 영국 싱크탱크...

유럽

아일랜드 당국 “갱단, 개인 금고에 현금·암호화폐 키 은닉…자금세탁 수법 다양해져”

2026년 09월 09일

| 범죄수익 세탁하는 전문업자 증가…하왈라·암호화폐 통한 자금 이동 | EU, 내년 여름부터 1만유로 이상 현금 거래 금지 | 명품·암호화폐 업체 관리 강화 <개요> 아일랜드 범죄조직들이 범죄수익을 숨기기 위해...

유럽

자금세탁 막으려 주주정보 공개했지만…EU 법원 “개인정보보호법 위반”

2026년 09월 09일

| 라트비아의 모든 주주정보 공개 제도에 EU 개인정보보호법 위반 판단 | 자금세탁·제재 위반 방지 인정하면서도 소수 주주 공개는 과도 <개요> 유럽사법재판소(ECJ)가 자금세탁과 제재 위반을 막기 위한 목적이라도...

마약

유로폴, ‘세계 최대 수준 지하은행망’ 적발…국제 마약자금 세탁 조직 21명 체포

2026년 09월 09일

|국제 지하은행망 포착…스페인·UAE·이집트·네덜란드서 체포 |브로커·기업·계좌 활용해 범죄자금 이전…2000만 유로 자산 동결 <개요> 유로폴 지원을 받은 스페인 경찰이 국제 마약 밀매 조직의 자금 조달과 범죄수익 세탁에 이용된 대규모...

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자금세탁

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