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자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
AI·코인·핀테크

유로폴, 7000억원 세탁한 암호화폐 사기 조직 해체

| '고수익' 미끼로 전세계 5000명 속여 | 홍콩 법인 및 금융 통해 자금세탁 | 스페민, 미국, 프랑스, 에스토니아 공조 수사 <개요> 유로폴(Europol)이 지난 25일(현지시각) 스페인 및 미국, 프랑스,...
북한·아시아

캄보디아, 감금·사기 강요·인신매매한 ‘현대판 노예 시설’ 알고도 외면

| 시설에 가둬 사기 강요, 캄보디아에 53곳 거점 | 경찰도 운영자와 편먹어... 수사도 불충분 <개요> 국제 인권단체 앰네스티 인터내셔널(Amnesty International)은 지난달 26일 보고서를 발행해 캄보디아 전역에 존재하는...
더벨

수협중앙회, 여전한 AML ‘감독 공백’

|⑤90개 단위 조합 검사인력 단 3명…AML 전문 인력은 사실상 제로 수준 수협중앙회는 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 일부 제재권을 위탁받은 검사수탁기관 중 검사 역량이 현저하게 떨어진다는 평가를 받는다....
더벨

‘모범기관’ 농협중앙회, 전문검사 부족은 아쉬워

|④AML 검사 양적 측면서 최고 실적 기록…병행 위주 검사에 실효성 부족 지적도 농협중앙회는 자금세탁방지(AML) 검사수탁기관으로서 본연의 역할에 충실한 모범기관이다. 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 제재권 일부를 위탁받은 농협중앙회는...
더벨

하나캐피탈, ‘의심거래 3영업일 내 대응체계 구축

|⑦고객확인 재이행도 URL로 비대면화…AML 디지털 전환 시동 하나캐피탈 자금세탁방지(AML) 업무의 특징은 실행력을 앞세우고 있다는 점이다. 의심거래보고(STR)에 대해서는 부서별 담당자와 부서장이 3영업일 이내에 검토와 결재를 마치도록...
AI·코인·핀테크

FATF “스테이블코인 확산, 글로벌 금융범죄 키운다” 리스크 경고

| FATF 암호자산 규제 준수국가 40개국에 불과 | 북한 등 위험국가 스테이블코인 악용 경고 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 26일(현지시각) 보고서를 통해 스테이블코인을 포함한 가상자산의 대중적 확산이 금융 범죄...
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