자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

미국·캐나다

美 FBI “홍콩, 미국 사기 자금의 최대 경유지로 부상”

2025년 04월 29일

| 주로 '비즈니스 이메일' 이용한 사기 | 홍콩·베트남·필리핀 등 아시아 통한 범죄 송금 많아 <개요> 미 연방수사국(FBI)은 지난 23일(현지시각) '2024년 인터넷 범죄 보고서'에서 미국 내 피해자들이 송금한...

미국·캐나다

과거 문제로 정부 감시 받던 美 기업들 줄줄이 감시 해제…법 집행 공백 우려

2025년 04월 29일

| 트럼프 행정부 들어 레이시온, 글렌코어, 바이낸스 등 줄줄이 풀려 | 43조원 벌금 TD은행은 예외 <개요> 트럼프 대통령 재임 이후, 해외부패방지법(FCPA) 집행 중단과 함께 암호화폐 및 제재...

미국·캐나다

신한은행, 8년 만에 美 규제 벗어나… 5000만달러 수혈해 영업 재개

2025년 04월 28일

| FDIC 동의명령 해제... 자본·사업 규제 풀려 | 2023년 2500만달러 벌금 후 AML 개선 노력 <개요> 신한은행 미국 현지법인 아메리카신한은행(Shinahan Bank America)이 지난 3월 13일자로 8년 만에...

유럽

독일 금융당국, 터키계 은행에 자금세탁방지 부실로 7억원 벌금

2025년 04월 28일

| 고객 통화 녹음하면서 사전 동의 받지 않는 등 '총체적 관리 부실' 평가 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)은 지난 23일(현지시각) 터키 악방크(Akbank)의 독일 지점인 악방크AG가 자금세탁방지(AML) 체계, 내부...

더벨

신한은행, 자금세탁방지부 ‘본부 격상·경영진 배치’ 배경은

2025년 04월 25일

|정해영 부장, 상무 신규 선임…금융 당국 '담당자 전문성·독립성 강화' 요구 반영 신한은행이 자금세탁방지부를 자금세탁방지본부로 격상했다. 조직장도 부점장급에서 본부장 상무로 직급을 한 단계 높였다. 자금세탁방지 업무...

더벨

새마을금고, 또 자금세탁방지 의무 위반 ‘과태료’ 징계

2025년 04월 25일

|FIU 제재공시 76건 가운데 37곳이 지역 금고…중앙회, AML 교육 통해 관리·감독 강화 새마을금고 4곳이 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 과태료 징계를 받았다. 1000만원 이상 고액 현금거래를 보고하지 않거나...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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