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영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

136. 영국에 설립된 관련 업체(relevant firm)가 해외(예: 국제 박람회)에서 활동하는 경우에도 보고 의무가 적용되나요?

<관련 업체> 136. 영국에 설립된 관련 업체(relevant firm)가 해외(예: 국제 박람회)에서 활동하는 경우에도 보고 의무가 적용되나요? 영국 제재 규정의 적용 범위는 영국 전역뿐만 아니라, 영국인(UK persons)의...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

138. 고급 미술 시장 참가자(AMP)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요?

<관련 업체> 138. 고급 미술 시장 참가자(AMP)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요? 아니요. AMP(Art Market Participant)인 경우, 거래 금액이 10,000유로 이상이면 거래...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요?

<관련 업체> 137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요? 예. HVD(High Value Dealer)인 경우, 관련 업체(relevant firm)의 보고 의무는 현금으로 10,000유로 이상...
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137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요?

<관련 업체> 137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요? HVD(High Value Dealer)인 경우, 관련 업체(relevant firm) 보고 의무는 현금(cash)으로 지급하거나 수령하는 거래에만...
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145. 관련 기관이 제재 대상자(Designated Persons)가 소유·보유·지배하는 자금을 동결하기 위해 일시적으로 ‘일시계정(suspense account)’을 개설·사용하는 경우, OFSI는 자산 동결 위반으로 제재 조치를 취하나요?

<관련 업체> 145. 관련 기관이 제재 대상자(Designated Persons)가 소유·보유·지배하는 자금을 동결하기 위해 일시적으로 '일시계정(suspense account)'을 개설·사용하는 경우, OFSI는 자산 동결 위반으로 제재 조치를 취하나요?  일반적으로 OFSI는,...
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

132. 이러한 새로운 보고 의무를 준수하기 위해 어떤 조치를 취해야 하나요?

<관련 업체> 132. 이러한 새로운 보고 의무를 준수하기 위해 어떤 조치를 취해야 하나요? 재무 제재 관련 의무를 준수하기 위한 적절한 내부 조치를 마련하는 것은 기업의 책임입니다....
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135. ‘관련 업체(relevant firms)’의 보고 의무와 OFSI에 대한 연례 보고(annual reporting)는 어떻게 다른가요?

<관련 업체> 135. ‘관련 업체(relevant firms)’의 보고 의무와 OFSI에 대한 연례 보고(annual reporting)는 어떻게 다른가요? 관련 업체는 다음과 같은 경우 OFSI에 가능한 한 신속하게 보고해야 합니다:...
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134. 관련 업체(relevant firm)의 보고 의무는 2025년 5월 14일 이전 기존 고객에게도 소급 적용되나요?

<관련 업체> 134. 관련 업체(relevant firm)의 보고 의무는 2025년 5월 14일 이전 기존 고객에게도 소급 적용되나요? 새로운 제재 관련 보고 의무는 소급 적용되지 않습니다. 다만, 2025년...
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131. 의무 지불 예외(Required Payments Exception)를 준수하려면 어떻게 해야 하나요?

<의무 지불 예외> 131. 의무 지불 예외(Required Payments Exception)를 준수하려면 어떻게 해야 하나요? UN 제재 대상이 아닌 제재 대상자(non-UN designated person) 또는 그를 위해 납부하는 자는...
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130. 관련 일반 면허(General Licences)는 어떻게 되나요?

<의무 지불 예외> 130. 관련 일반 면허(General Licences)는 어떻게 되나요? OFSI는 아래 4개의 일반 면허(GL)를 2024년 12월 5일부로 폐지(revoke)했습니다: FCA에 대한 납부 관련 일반 면허: GL...
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