뉴스

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

관세·공급망

러시아, 흑해 곡물 수출 차질에 북극 항로 적극 활용…2차대전 당시 해상 운송로 재가동

|우크라이나 전쟁으로 흑해 무역 위축…무르만스크항 통해 첫 곡물 수출...

AI·코인·핀테크

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

러시아·CIS

美 법원, 항공기 부품 밀수출한 러 여성에 징역 12개월형

| 아르메니아 기업 통해 美 항공기 부품 수십개 러시아로...

관세·공급망

“美, 핵심광물 확보 위해 심해저 채굴 확대… 국제법 충돌 우려”

| 美, 안정적 핵심광물 공급 위해 심해저 채굴 허가...

관세·공급망

리투아니아, 러시아로 트럭 우회 수출회사에 1360만 유로 벌금

2024년 08월 18일

<개요> 리투아니아 세관이 러시아로 차량을 우회 수출한 회사에 대해 국제 제재 위반으로 인해 1360만 유로의 벌금을 부과했다고 발표했음. 이와 함께 트럭용 트레일러 6대도 압류...

China View

중국, 미사일·야간투시경 등 군수 물자에 사용되는 금속 수출 제한

2024년 08월 17일

<개요> 중국 상무부가 국가 안보를 이유로 안티모니(Antimony)와 관련 제품의 수출을 제한한다고 발표했음. 이는 전 세계 안티모니 공급의 거의 절반을 차지하는 중국이 군사 및 전략적 우위를...

관세·공급망

美 “2019년 4월 이후 모든 제재 위반 공소시효는 10년” 지침 발표

2024년 08월 16일

<개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 4월24일 발효된 '21세기 힘을 통한 평화법(H.R. 815)'의 시행 지침을 발표했음. 이 법은 국제긴급경제권한법(IEEPA)와 적성국교역법(TWEA)에 따른 제재 위반의 공소시효를 5년에서 10년으로...

북한·아시아

싱가포르, 자금세탁 도운 전직 은행원 2명 기소

2024년 08월 16일

<개요> 싱가포르에서 발생한 약 22억 달러 규모의 최대 자금세탁 사건과 관련해, 전직 은행 직원 두 명이 처음으로 형사 기소됐음. 이들은 중국 국적으로 은행에서 문서 위조와...

마약

英 정부의 “투명성” 요구에도 꿈쩍않는 ‘돈세탁 천국’ 버진아일랜드

2024년 08월 16일

<개요> 2022년 러시아의 우크라이나 침공과 그로 인한 제재는 영국이 금융 서비스의 어두운 면에서 어떤 역할을 하는지에 대한 관심을 다시 불러일으킴. 러시아의 대규모 자금이 영국령 버진...

China View

중국, 신장 위구르 인권 문제 이슈화 앞장서 온 미 하원의원 제재

2024년 08월 15일

<개요> 중국이 신장위구르와 티베트 및 홍콩 민주화 시위 등 인권 문제와 관련해 중국의 정책을 비판해 온 짐 맥거번(Jim McGovern) 미 하원의원(민주당·매사추세츠)을 제재한다고 밝혔음. 중국은 지난...

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