한국

AI·코인·핀테크

금융당국, 불법 가상자산 취급업자 3곳 수사의뢰… 2곳 접속차단 요청

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

CEPS “EU, 美 의존 줄이고 한국과 방산 협력 강화해야”

| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

AI·코인·핀테크

“해외 이동 가상자산 700조”…여당, 기본법 속도 약속

|이달 정부안 나올 전망, 과세 유예 가능성↑ 국내 가상자산 업계가...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

더벨

하나은행, 시중은행 유일 ‘ISO 인증’ 준법 시스템

2025년 01월 02일

| ①국제표준화기구 '준법·부패방지' 가이드라인 도입…최초 획득 이어 사후관리 심사 통과 하나은행은 국내 은행권에서 유일하게 국제표준화기구(ISO) 제정 가이드라인을 준수해 준법감시와 부패방지 시스템을 운영하고 있다. 국제 표준에...

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‘군산~제주’ 노선 맡는 진에어, 편당 보조금 83만원 확정

2025년 01월 02일

| 전북도-군산시와 실무협약…착륙료 포함 연간 8억씩 손실보전 지원 이스타항공 대신 군산공항~제주공항 동절기 운항을 맡은 진에어가 관할 지자체와 손실 보전에 대해 재정지원을 받은 안을 확정했다. 2일 항공업계와...

관세·공급망

FBI, 괌 거주 한인 사업가 ‘대북제재’ 위반 혐의 조사 중

2025년 01월 02일

| 피의자 조씨, 북 고위 관리들과 깊은 연관 맺어 <개요> 괌 연방지방법원에 접수된 문건에 따르면 한국인 사업가 조모 씨가 북한 대리인으로 활동하며 불법 금융 거래와 대북제재법...

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광주은행, 자회사관리·내부통제 ‘총체적’ 미비

2025년 01월 02일

| 자금세탁 관련 의무 어겨 과태료…미국 제재 대응 등 38개 사항 조치 주문도 금융감독원이 JB금융지주 자회사인 광주은행에 금전제재를 내렸다. 광주은행의 준법감시인이 자금세탁방지(AML) 목적인 고액 현금거래에...

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상위권 ESG 등급 강등 불가피…거버넌스 등급도 도마 위

2025년 01월 02일

| 상위권 ESG 등급 강등 불가피…거버넌스 등급도 도마 위 제주항공은 지난달 말 무안공항 사고로 ESG 등급 변동도 불가피할 전망이다. 단순한 사회(S) 항목 등급의 절하에 그치지...

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시스템 강화 박차 HD현대, 협력사 인식 개선은 숙제

2025년 01월 02일

| ⑩중후장대 특성 상 영향 지속 노출, 광물 관리 의식 협력사 31%에 그쳐 HD현대는 HD한국조선해양, HD현대건설기계 같은 주요 중간 지주사 및 계열사를 중심으로 분쟁·책임광물 관리...

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금융당국, 불법 가상자산 취급업자 3곳 수사의뢰… 2곳 접속차단 요청

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