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미국·캐나다

마약

美 씨티은행, 마약 자금 ATM 이용한 세탁 못잡아내

<개요> 씨티은행이 마약 카르텔 자금 세탁에 이용됐다고 지난 1일 파이낸셜 타임스가 보도. 멕시코 시날로아 카르텔과 연계된 마약 밀매범들이 시티그룹의 ATM을 이용해 상당한 금액의 현금을 세탁했지만,...
관세·공급망

미 법원, 이란 의약품 부족 문제에 “미국 정부 책임 없다”

<개요> 이란 지중해빈열(탈라세미아, Thalassemia) 협회를 대리한 NGO가 미국 재무부 해외 자산 통제국(OFAC)을 상대로 미국의 이란 제재가 치료에 필요한 의약품 공급 부족을 만들었다는 소송을 제기. 이에대해...
미국·캐나다

미 당국, 실버 게이트 추가 제재…SEC “90억 달러 의심 거래 놓쳐”

<개요> 캘리포니아에 위치했던 실버게이트 은행이 암호화폐 거래소 FTX의 사기 사건과 관련하여 연방 및 주 규제 당국이 제기한 민사 소송을 해결하기 위해 6,300만 달러를 지불하기로 했음....
미국·캐나다

트럼프 측근, 자금 세탁 도운 혐의로 3200만달러 배상 판결

<개요> 모스크바 출신의 사업가이자 도널드 트럼프 전 대통령의 측근인 펠릭스 사터가 미국 부동산을 통해 카자흐스탄 고위층의 자금 세탁을 도왔다는 의혹과 관련한 재판에서 패소. 맨해튼 연방법원...
미국·캐나다

캐나다 “UAE 터키 홍콩 등 중개거래 요구, 제재 위반 의심을”

<개요> 캐나다 금융거래 보고 분석 센터(FINTRAC)는 오는 8월 19일부터 제재 회피와 관련된 거래를 보고해야 하는 새로운 의무를 발표했음. FINTRAC는 이와 관련 보고 기관이 제재 회피를...
미국·캐나다

미 대법원, 40년 된 ‘셰브론 원칙’ 폐기…연방 정부 규제 권한 축소

  <개요> 미 대법원은 지난달 28일(현지시각) 연방 정부의 규제 권한을 법원이 존중해왔던 이른바 '셰브론 원칙'을 뒤집음. 셰브론 원칙은 1984년의 판결로 법이 명확하지 않을 때 연방 기관의...
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