미국·캐나다

中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

미 법무부, TD은행에 자금세탁 방조로 4조원대 벌금 부과

<개요> TD 은행은 미국 당국과 약 30억 달러(4조3000억원) 규모의 합의를 통해, 여러 해에 걸쳐 자금 세탁 방지 프로그램의 부실로 인해 조직적 자금 세탁이 발생한 점을...

[백악관 브리핑]바이든, 숄츠 獨총리 통화 “우크라이나 지원”

조 바이든 미 대통령은 10일(현지시각) 독일의 올라프 슐츠 총리와 전화 통화를 했다고 백악관은 밝혔음. 이번 통화에서 바이든 대통령은 미국과 독일 간의 긴밀한 협력 관계를...

美, 위구르 지역의 식품 첨가물 사용했다고 中 장쑤성 기업 제재

<개요> 미국 국토안보부(DHS)는 지난 3일 중국의 신장 바오우 철강(Xinjiang Baowu Group Xinjiang Bayi Iron and Steel)과 창저우 광후이 식품(Changzhou Guanghui Food Ingredients Co., Ltd.)을 위구르...

美서 한국에 몰래 200만원짜리 헬기부품 수출했다 44만불 벌금

<개요> 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 텍사스주에 있는 퍼스트 콜 인터내셔널(First Call International)에 허위 문서 제출 및 허가 없이 군용 부품을 한국과 말레이시아에 수출한 혐의로 44만 달러의...

북한에 9천억 수익 준 中 밀수업자, 호주서 미국으로 송환

<개요> 중국인 진광화(53세)가 북한과 불법 담배 거래를 하면서 미국 금융 시스템을 악용한 혐의로 호주에서 붙잡혀 미국에 인도됐다고 미 법무부가 밝혔음. 그는 위장회사와 허위서를 이용해 7400만달러...

미국·영국·호주 “사이버 조직 ‘악마 상회’, 러 정보기관과 연계” 제재

<개요> 미국과 영국, 호주가 러시아 기반의 사이버 범죄 조직인 이블 코프(Evil Corp, 악마 상회)와 그와 연관된 16명의 개인을 대상으로 제재를 발표함. 이블 코프는 지난 10년...
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