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中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구
|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...
미국·캐나다
美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피
|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...
메인 토픽
美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화
| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
미국·캐나다
美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상
| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...
관세·공급망
美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성
|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...
마약
미 법무부, TD은행에 자금세탁 방조로 4조원대 벌금 부과
2024년 10월 12일
<개요> TD 은행은 미국 당국과 약 30억 달러(4조3000억원) 규모의 합의를 통해, 여러 해에 걸쳐 자금 세탁 방지 프로그램의 부실로 인해 조직적 자금 세탁이 발생한 점을...
관세·공급망
[백악관 브리핑]바이든, 숄츠 獨총리 통화 “우크라이나 지원”
2024년 10월 11일
조 바이든 미 대통령은 10일(현지시각) 독일의 올라프 슐츠 총리와 전화 통화를 했다고 백악관은 밝혔음. 이번 통화에서 바이든 대통령은 미국과 독일 간의 긴밀한 협력 관계를...
관세·공급망
美, 위구르 지역의 식품 첨가물 사용했다고 中 장쑤성 기업 제재
2024년 10월 11일
<개요> 미국 국토안보부(DHS)는 지난 3일 중국의 신장 바오우 철강(Xinjiang Baowu Group Xinjiang Bayi Iron and Steel)과 창저우 광후이 식품(Changzhou Guanghui Food Ingredients Co., Ltd.)을 위구르...
미국·캐나다
美서 한국에 몰래 200만원짜리 헬기부품 수출했다 44만불 벌금
2024년 10월 08일
<개요> 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 텍사스주에 있는 퍼스트 콜 인터내셔널(First Call International)에 허위 문서 제출 및 허가 없이 군용 부품을 한국과 말레이시아에 수출한 혐의로 44만 달러의...
관세·공급망
북한에 9천억 수익 준 中 밀수업자, 호주서 미국으로 송환
2024년 10월 08일
<개요> 중국인 진광화(53세)가 북한과 불법 담배 거래를 하면서 미국 금융 시스템을 악용한 혐의로 호주에서 붙잡혀 미국에 인도됐다고 미 법무부가 밝혔음. 그는 위장회사와 허위서를 이용해 7400만달러...
관세·공급망
미국·영국·호주 “사이버 조직 ‘악마 상회’, 러 정보기관과 연계” 제재
2024년 10월 07일
<개요> 미국과 영국, 호주가 러시아 기반의 사이버 범죄 조직인 이블 코프(Evil Corp, 악마 상회)와 그와 연관된 16명의 개인을 대상으로 제재를 발표함. 이블 코프는 지난 10년...
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