Tag: 자금세탁

북한·아시아

| 日 당국, 신고 의무화 통해 제재 대상자·외국인 토지 보유 현황 추적 기반 마련 | 2028년 FATF 상호평가 앞두고 국제 기준에 맞춰 투명성 강화 추진 일본...

AI·코인·핀테크

| 태국 DSI, 중국 연계 자금세탁 조직 암호화폐 채굴망 수사 확대 | 채굴기 6390여대 압수…전력 절도 피해 441억원 | 중국인 4명·미얀마인 4명 체포영장…공무원 연루 의혹도 수사 <개요> 태국...

자금세탁

| UAE 중앙은행, 외국계 은행 지점에 2000만디르함 벌금 부과 | AML·테러자금조달 규정 반복 위반…준법감시 책임자도 제재 <개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반한 외국계 은행 지점에...

유럽

| 암호화폐·고가품 거래업자·축구산업까지 AML 규제 확대 <개요> 유럽연합(EU)이 자금세탁과 테러자금조달 방지를 위해 마련한 규정을 내년 7월 10일(현지시각)부터 시행할 예정임. 이번 규정은 회원국별로 운영되던 자금세탁방지 제도를 EU...

미국·캐나다

| 캐나다 FINTRAC, 이란 연계 금융거래 전면 고위험 분류 | 자금·가상자산 거래까지 확대…금액 무관 보고 의무 적용 | FATF 우려·제재회피 위험 반영…고객확인·실소유자 검증 강화 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 이란과...

유럽

| 英 재무부, FATF 최신 평가 반영 자금세탁방지 지침 발표 | 北·이란·미얀마 고위험국 유지…강화된 고객확인 지속 적용 | 6월 말 AML 규정 개정 시행…위험기반 감독체계 강화 <개요> 영국...

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|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

미국·캐나다

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

메인 토픽

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...