Tag: 자금세탁

북한·아시아

말레이시아 법원, 前 총리의 88억원 규모 자금세탁 혐의에 대해 기소유예

|1MDB 자회사 관련 기소, 법원 '재판 준비 근거 부족… 재기소 여지는 여전' 6월 20일(현지시각) 말레이시아 고등법원은 전직 총리 나집 라작(Najib Razak)에게 제기된 자금세탁 혐의 3건에...

더벨

민·관 11곳, 자금세탁방지 실효성 확보 ‘뒷받침’

|FIU, 검사 및 일부 제재권 위탁…9000개 회사 대상 AML 공동관리 체계 구축 우리나라의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달금지(CFT)는 국제사회에서 높은 수준으로 평가된다. AML·CFT 관련 국제기준 이행 실적...

AI·코인·핀테크

스웨덴 금융당국, AML ‘중대 위반’ 핀테크에 인가 철회…사실상 사업 종료

| 스웨덴 금융감독청 "경고·벌금으로 충분치 않아" | 위험평가도, 의심거래 보고도 없어 '심각한 위반' 판단 <개요> 스웨덴 금융감독청이 지난 17일(현지시각) 기업 고객을 대상으로 금융 기술 서비스를 제공하던 핀테크...

유럽

스위스, 브라질 부패 사건 자금 세탁한 피크테 은행에 33억원 벌금

| 네덜란드 에너지 기업→브라질 국영 석유기업으로 뇌물 송금 | 스위스, '금융 비밀주의' 국가 이미지 벗어나나 <개요> 스위스 프라이빗 뱅크인 피크테 은행(Banque Pictet)이 지난 17일(현지시각) 브라질 국영 석유...

관세·공급망

멕시코 대통령 “美 3.5%의 송금세, 저소득 합법 이민자만 옥죈다”

| 5%서 3.5%로 줄었지만... 타격 여전 | 美→멕시코 송금 3조원 감소 예상 | 암시장·불법 송금 증가 우려도 <개요> 트럼프 대통령이 재취임 이후 강행 중인 '송금세(remittance tax)'가 중남미를 중심으로...

유럽

FATF, 英 버진아일랜드·볼리비아 그레이리스트에…파키스탄은 제외

| '실소유자 등록부' 공개 거부한 버진아일랜드, 결국 감시 대상으로 | 인도의 압박에도 파키스탄 리스트 등재안돼...中·日·튀르키예 지지 때문? <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 13일(현지시각) 유럽평의회 자금세탁방지기구(MONEYVAL)과의 공동 총회를 통해 영국령...

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