Tag: AML

미국·캐나다

| 무장세력, 천연자원 밀수출 등으로 전쟁 수행 자금 확보 | 글로벌 금값 고공행진 속 ‘분쟁 금’ 주요 전쟁 자금원으로 부상 | RUSI “분쟁금융 분석하고 글로벌 대응체계...

유럽

| 코인·확산금융 규제 잇따라 추가… 누적된 개혁 부담, 실효성 저해할 수도 | FATF식 지역별 기구가 규제 이행 병목 파악하고 개혁 우선순위 조정해야 <개요> 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)는 2일(현지시각)...

더벨

|변호사·회계사 등에 AML 의무 부과…법인·신탁 실소유자 정보 관리체계 구축도 정부가 법인·신탁의 실소유자 정보 관리체계를 구축하고 변호사·회계사·세무사·부동산중개인 등 특정비금융사업자(DNFBPs)에 대한 자금세탁방지 및 관련 의무를 단계적으로 적용하기로...

자금세탁

| FATF 5차 상호평가 대비해 의심거래 분석·범죄수익 환수 등 5대 전략 추진 | 법인·신탁 실제소유자 관리체계 구축… 변호·회계·세무사 등 AML 의무 확대 검토 | FIU 의심거래...

미국·캐나다

| 문제 업체의 전·현직 이사와 웹사이트 등에서 TGR 측과의 연결 정황 확인 | 정부에 등록된 업체지만 활동 흔적은 희박… “들여다봐야 할 위험 신호” <개요> 조사 결과 캐나다...

유럽

| 모나코 금융감독청, 줄리어스 베어에 AML 위반으로 150만유로 벌금 | 전체 고객 908명 중 44%가 고위험군…위험도 평가·실사 관리 체계 미흡 | 의심거래 최소 3건 늑장 보고…정치적...

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| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

러시아·CIS

| 이스칸데르·킨잘 미사일 생산에 필요한 원자재·장비 공급업체 포함 우크라이나 정부는...

미국·캐나다

| 美 ICC 제재 확대에 EU는 역외제재 차단규정 적용...

북한·아시아

| 호주 신호정보국, 연례 사이버 위협 보고서 통해 국가...

북한·아시아

| 김정은, 신압록강대교 건너 단둥 방문… 북중 협력 확대...