Tag: 금융위원회

AI·코인·핀테크

|가상자산 매도 허용에 따른 자금세탁방지 차원…거래목적, 자금원천까지 파악 금융당국이 비영리법인과 가상자산거래소의 가상자산 매도 과정에 강화된 고객확인제도(EDD)를 적용한다. 자금세탁(ML) 위험을 경감하기 위해서다. 내달부터 비영리법인과 거래소도 가상자산의...

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|감독기준 보험금 지급 능력과는 별개…1분기 지급여력비율 150% 상회 예상 KDB생명이 '완전자본잠식'에 빠졌다. 보험계약을 시가 평가하는 IFRS17 도입과 시장금리 하락 및 감독당국의 보험부채 할인율 인하 조치...

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|④회사 특수성 고려한 내재위험 산출…가상자산 등 신종 수단 리스크도 점검 금융정보분석원은 금융회사 등의 자금세탁(ML) 및 테러자금(TF) 노출도를 측정해 위험을 인식하고 대비할 수 있게 한다. 점검은...

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|가교보험사로 1차 보험계약이전 후 5대 손보사로 최종 계약이전키로 MG손해보험이 결국 '가교보험사(정리금융회사)'를 통해 정리된다. 가교보험사에 한시적으로 보험계약을 이전해 관리하다가 추후 5개 대형 손해보험사에 최종적으로 계약을 이전한다는...

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|③내부통제 평가 비중 25%에서 61%로 확대…1000점 중 555점 배점 금융회사 등의 자금세탁(ML) 위험관리에 대한 평가는 내부통제 수준에 크게 좌우된다. 금융정보분석원(FIU)의 자금세탁 위험관리도 평가에서는 내부통제 체계...

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|②RBA 따른 업권 특성 반영…새 자금세탁 위험 추가·삭제 등 유연한 변화도 금융정보분석원(FIU) 제도이행평가의 핵심은 자금세탁과 관련한 회사의 '고유위험'과 '운영위험'을 들여다보는 것이다. 두 지표는 상반되는 개념으로...

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| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...