Tag: 자금세탁

미국·캐나다

| 지난해 7월 초당적으로 미술시장 청렴법 발의돼...규제 강해질 듯 <개요> 미국 상원은 지난해 7월 초당적으로 미술시장 청렴법(Art Market Integrity Act)을 발의했음. 이 법안은 미술품 거래를 은행...

미국·캐나다

|석유·가스 투자 가장해 9개 법인 설립 |자금 해외로 송금, 가상자산 매수 <개요> 미 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 40대 남성이 석유·가스 산업 투자라고 속여 가로챈 약 1억 달러를 공범들의...

미국·캐나다

|1억 4000만 달러 규모 석탄 공급계약 수주 대가로 뇌물 제공 |FCPA·자금세탁·전신사기 공모 등 총 7개 혐의 유죄 <개요> 미 연방 배심원단이 '코르사' 석탄회사(Corsa Coal)의 전 부사장 찰스...

미국·캐나다

|공개 파일·아동보호단체 고발 바탕 ‘대형 수사’ 개시 |자금세탁·부패·탈세 조사, 피해자 추가 신고 기대 <개요> 프랑스가 미국의 억만장자 미성년 성착취범 제프리 엡스타인 관련 파일 공개 이후, 그와 접촉한...

유럽

16일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)’의 보도에 따르면 우크라이나 국가반부패국(NABU)은 최근 에너지 부문 대규모 부패 수사인 ‘미다스 작전(Operation Midas)’의 일환으로 헤르만...

북한·아시아

국제자금세탁방지기구(FATF)은 13일(현지시각) 북한을 자금세탁과 테러자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달 대응에 중대한 결함이 있는 ‘고위험 국가’로 유지한다고 발표했음. FATF는 회원국과 모든 관할권에 대해 북한에...

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|한국산 비합금강관·감열지 반덤핑관세, 유정용 강관 상계관세 포함 |복수 기업 신청서에...

관세·공급망

|개별 조사 제외된 LS일렉트릭·효성중공업은 기존 4.32% 유지 |2024~2025년 수출분 대상...

관세·공급망

|삼성전자·구글·엔비디아 등 모든 조사 대상 포함…특허 침해 여부 판단...

AI·코인·핀테크

|회사 자금 약 63억4000만 달러 배정…유동성 낮은 나머지 토큰도...

관세·공급망

|핵심 7개국, 일요일 온라인 회의 예정…이란 전쟁 여파로 걸프...