Tag: 은행

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|현지 대형 은행서 드러난 허점…한국계 금융사, 현지 AML 재점검 필요성 부각 미국 재무부가 자금세탁방지(AML) 체계의 허점을 드러낸 뱅크오브아메리카(BofA)에 12억달러 규모 제재를 부과했다. 고액 의심거래를 적시에...

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|책무구조도상 관리의무 충실했는지가 관건…경우에 따라 CEO 직접 제재 가능성도 이찬진 금융감독원장(사진)이 금융권 해킹 사고와 관련해 사이버 보안에 관한 최고경영자(CEO)의 책임 문제가 다뤄질 최초 사안이 될...

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|4년 만에 정무위 증인 출석, 보안 예산·인력 확대해 대응력 강화 5대 은행장이 4년 만에 정무위원회 국정감사 증언대에 섰다. 최근 금융권 해킹 사태 책임과 재발 방지...

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|19일 정무위 국감 출석, "공격 표면·보안 취약점 전수점검"…5대 은행장 증인 채택 금융당국이 금융보안 감독 패러다임을 '사전 예방' 중심으로 전환한다. 최근 인공지능(AI) 기반의 사이버 위협이 현실화되고...

AI·코인·핀테크

| 스위스, 크레디트스위스 붕괴 재발 막고자 UBS 규제 강화 추진 | UBS, 美 금융사 인수·유럽 은행 합병·美 기업에 매각 등 검토 스위스 최대 은행이자 유일하게 남은...

미국·캐나다

미국 대형 은행 뱅크오브아메리카(Bank of America·BoA)가 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 벌금 12억1000만달러(약 1조6200억원)를 부과받은 뒤, 직원 1000명을 재배치해 규제 준수 체계 개선에 나섰다고 14일(현지시각) AML...

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| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...