Tag: 자금세탁방지

더벨

|FIU 제재공시 76건 가운데 37곳이 지역 금고…중앙회, AML 교육 통해 관리·감독 강화 새마을금고 4곳이 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 과태료 징계를 받았다. 1000만원 이상 고액 현금거래를 보고하지 않거나...

미국·캐나다

| MGM, AML 프로그램 강화·직원 대상 교육 정 조치들을 이행하기로 <개요> 미국 MGM 리조트 인터내셔널이 네바다주 게이밍 통제위원회(NGCB)와의 규제 위반 조사 관련 850만 달러 규모의 벌금...

AI·코인·핀테크

<개 요> 미국 하원 금융서비스위원회는 스테이블코인과 자금세탁 방지(AML) 관련 법안을 논의했다고 AXIOS가 11일(현지시각) 보도했음. 주요 초점은 블록체인 기반 결제 수단이 범죄에 악용되지 않도록 하는 규제...

더벨

|FIU 개정 고시 반영, 자금세탁방지 관련 주요 책임자 역할·책임 명확화 우리은행이 지배구조 내부규범 개정을 통해 자금세탁방지 관련 업무규정을 손질했다. 기존엔 준법감시인이 보고책임자를 맡는 동시에 보고업무를...

미국·캐나다

| 美, 자금세탁방지 시스템 논란으로 지난 10월 벌금 4조원 부과 | TD은행, 경영진·이사회 개편, 보너스 삭감 등도 단행 <개요> 캐나다 TD은행이 미국 사법당국과 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 요구에 따라 독립...

미국·캐나다

| BoA, 지난 12월 AML 규제 준수 미비로 시정명령 받아 <개요> 뱅크오브아메리카(Bank of America, BoA)의 최고경영자가 자금세탁방지 등 금융 규제의 재검토 필요성을 강조했다고 25일(현지시각) AML 인텔리전스(AML...

1...262728...30 Page 27 of 30

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

관세·공급망

| 러 유조선들, 얼음 때문에 빌키츠키 해협서 최대 2주간...

관세·공급망

|메르츠 총리, EU·CPTPP 간 지역 간 무역협정 추진 제안…세계...