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Tag: 자금세탁

관세·공급망

美, 멕시코로 현금 수송하는 기업에 AML 위반 4200만 달러 벌금

| BGS USA, 송금 사업자 등록 없이 대규모 현금 운송 적발 | 불법 금융 송금·AML 규정 위반… 5039만 달러 몰수까지 | 현금 수송업체 AML 제재 첫사례...국경...
관세·공급망

러시아에 발 묶인 라이파이젠 은행, 이번엔 헝가리서 AML 벌금

| 헝가리서 고객확인·위험평가 미흡으로 벌금 | 러시아엔 6조6200억원 자금 묶여 <개요> 헝가리 국립은행(The Magyar Nemzeti Bank, MNB)은 지난 5일(현지 시각) 오스트리아의 라이파이젠 은행(Raiffeisen Bank Zrt.)이 자금세탁 방지...
AI·코인·핀테크

美 법무부, 캐나다 해커 암호화폐 6500만달러 해킹으로 기소

| 전신 사기 및 자금세탁 등 5개 혐의로 최대 90년형 선고 가능성 <개요> 미국 법무부(DOJ)는 지난 3일(현지 시각) 캐나다 국적의 22세 해커 안데안 메제도비치(Andean Medjedovic)를 약...
AI·코인·핀테크

FATF “가상자산 강화 권고안 75% 국가가 미준수…제재 강화할 것”

| FATF 연례보고서 발표… 가상자산 금융 범죄 위험 증가 | 러시아 회원국 지위 정지 "AML/CFT 국제 기준 미준수로 판단" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 4일(현지시각) 2023-2024 연례보고서를 통해 전...
마약

中 화학사 임원 2명, 펜타닐과 자금세탁으로 유죄 “최대 20년형”

|암호화폐를 대가로 펜타닐 전구체 대량 유통 공모 |마약단속국의 위장 수사에 덜미 미국 뉴욕 남부지구 연방 검찰청(U.S. Attorney's Office, Southern District of New York)은 2월 3일(현지 시각)...
유럽

스페인 방카 마치, AML 규정 위반으로 9억 원 벌금

| 세금 정산 관련 계좌 처리 문제…실사·검토 의무 미흡 판단 | 방카 마치, "과도한 조치" 반박...대법원에 항소 <개요> 스페인의 주요 은행 중 하나인 방카 마치(Banca March)가 자금세탁방지(AML)...
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中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

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금융당국, 불법 가상자산 취급업자 3곳 수사의뢰… 2곳 접속차단 요청

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...
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韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...
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美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...
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英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...
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