Tag: 벌금

러시아·CIS

<개요> 네덜란드 암스테르담 지방법원은 지난달 19일(현지시각) 러시아 본토와 크림반도를 연결하는 크림대교 건설에 참여해 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 사업가에게 부당이득 101만3956유로(약 16억원) 환수 명령을 내렸음. 검찰은...

미국·캐나다

미국 정부는 이란 제재를 위반한 하만 인터내셔널이 벌금 145만달러(약 20억원)를 내기로 동의했다고 8일(현지시각) 발표했습니다. 발표된 정보에 의하면 삼성전자가 인수한 유명 오디오회사 하만은 자회사 소속 간부...

미국·캐나다

| 하만 자회사의 일부 간부, 이란으로의 물품 수출 제재로 금지된 점 알면서도 방관·은폐 | 美 재무부, 하만의 자진 신고·조사 협조·시정 조치 착수 등 고려 벌금...

북한·아시아

| 3조원 불법자금 가능케한 글로벌 금융사의 느슨한 고객실사 | 의심거래 탐지 실패한 은행·금융기관들 줄줄이 제재 <개요> 싱가포르 통화청(MAS)은 지난 4일(현지시각), 2023년 발생한 사상 최대 규모의 자금세탁 사건과...

미국·캐나다

| 외국서 설계·제조됐지만, 미국서 중국으로 수출돼 수출 통제 대상 <개요> 미국 상무부는 알파앤오메가 반도체(AOS)가 지난 2019년 중국의 유명 IT 기업 화웨이에 전력 제어 장치 약 1650개를...

미국·캐나다

<개요> 캐나다 정부는 한 독립 자산운용사 허브 캐피털(Hub Capital Inc.)에 대해 자금세탁방지법 위반을 이유로 과태료를 부과했다고 12일(현지시각) 발표했음. 이 회사는 자금세탁방지(AML)관련 내부 규정 마련, 리스크...

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|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...