Tag: 자금세탁

북한·아시아

<개요> 홍콩 금융 당국이 싱가포르의 DBS 은행에 자금 세탁 방지(AML) 규정 위반으로 130만 달러의 벌금을 부과했음. <무슨 일인가> 홍콩 통화청(HKMA)은 2012년 4월부터 2019년 4월까지 DBS 은행(홍콩)이 자금세탁방지...

유럽

<개요> 최대 북유럽 은행인 노르디아(Nordea) 은행이 덴마크 자금세탁방지(AML) 법률 위반 혐의로 지난 5일(현지시각) 기소됐다고 현지 언론이 보도. 러시아 고객들과 관련된 약 38억 유로(약 26억 덴마크...

마약

<개요> 씨티은행이 마약 카르텔 자금 세탁에 이용됐다고 지난 1일 파이낸셜 타임스가 보도. 멕시코 시날로아 카르텔과 연계된 마약 밀매범들이 시티그룹의 ATM을 이용해 상당한 금액의 현금을 세탁했지만,...

유럽

<개요> 독일 FIU(금융정보분석원)의 정보 제공으로 이탈리아 FIU가 마피아의 도박 관련 자금 10만9000유로를 압수했음. 이탈리아 경찰은 이 돈을 40세의 나폴리 남성으로부터 압수했음. 이는 지난해 33명이 체포된...

유럽

<개요> 자금세탁 방지 기준을 세우기 위해 설립된 은행들의 연합체 'Wolfsberg 그룹'은 지난 1일 성명을 내고 STR(의심거래보고서, Suspicious Transaction Report)의 사용 방식에 대해 개편이 필요하다고 주장했음....

유럽

<개요> 2023년에 스페인의 금융기관들에 부과된 자금세탁방지(AML) 벌금은 총 5700만 유로에 달하는 것으로 나타났음. 이는 이전 최고 금액인 2019년 2750만 유로의 두 배에 달하는 기록임. 이는...

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|한국산 비합금강관·감열지 반덤핑관세, 유정용 강관 상계관세 포함 |복수 기업 신청서에...

관세·공급망

|개별 조사 제외된 LS일렉트릭·효성중공업은 기존 4.32% 유지 |2024~2025년 수출분 대상...

관세·공급망

|삼성전자·구글·엔비디아 등 모든 조사 대상 포함…특허 침해 여부 판단...

AI·코인·핀테크

|회사 자금 약 63억4000만 달러 배정…유동성 낮은 나머지 토큰도...

관세·공급망

|핵심 7개국, 일요일 온라인 회의 예정…이란 전쟁 여파로 걸프...