Tag: FinCEN

미국·캐나다

| "대규모 금융 데이터 분석해 단속에 활용" <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 22일(현지시각) 미국 남서부 국경 지역에서 영업 중인 자금 서비스 사업자들을 대상으로 한 데이터...

마약

| FinCEN "2018~2025년 中 자금세탁 의심 거래 71억달러 포착" | 美 재무부 "中 자금세탁망이 지속적 금융 위협" 평가 | FinCEN 국장, 중국계 자금세탁 조직 국제 범죄...

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| '기술적 오류로 인한 위반' 제재 면제 조치도 제안 미 재무부가 자금세탁방지(AML) 규정 집행 과정에서 보다 강력한 권한을 행사하는 방안을 담은 은행비밀보호법(BSA) 개편안을 제안했다고 월스트리트저널이...

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편집자주: 본 글은 Forward Global 미주지역 자금세탁방지·제재 부문 파트너 스벤 스툼바우어(Sven Stumbauer) 소장이 영국 비즈니스 매체 인터내셔널 뱅커(International Banker)에 기고한 "새로운 글로벌 자금세탁방지 집행의...

미국·캐나다

| 소액 송금도 위험 신호… 의심거래보고 제출 의무 재확인 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난달 28일(현지시각), 불법 체류 외국인의 불법 자금 이동을 차단하기 위해 자금서비스업체(MSBs)의 국경...

마약

| 이들 카지노와 연관되면 미국 은행에 계좌 못만들도록 막아 <개요> 미국 정부가 13일(현지시각) 멕시코 기반 10개 도박 시설을 ‘주요 자금세탁 우려 거래’로 지정하며 미국 금융 시스템...

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| 美 ICC 제재 확대에 EU는 역외제재 차단규정 적용...

북한·아시아

| 호주 신호정보국, 연례 사이버 위협 보고서 통해 국가...

북한·아시아

| 김정은, 신압록강대교 건너 단둥 방문… 북중 협력 확대...

러시아·CIS

| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...