Tag: AML

미국·캐나다

| 캐나다 FINTRAC, 이란 연계 금융거래 전면 고위험 분류 | 자금·가상자산 거래까지 확대…금액 무관 보고 의무 적용 | FATF 우려·제재회피 위험 반영…고객확인·실소유자 검증 강화 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 이란과...

미국·캐나다

|FinCEN, 정보공유 확대 지침 발표...애국법에 따른 의심 거래 정보 공유 지침 개정 |사기·자금세탁 탐지 위한 금융기관 간 데이터 공유 확대 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 금융기관 간 사기...

북한·아시아

| 거래감시·고객확인·의심거래 보고 미이행 등 7건 위반 인정 | AML 통제 미비 6년간 지속 <개요> 뉴질랜드의 주요 시중은행인 ASB은행(ASB Bank Limited)이 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 670만뉴질랜드달러(약 59억원)의 벌금을...

AI·코인·핀테크

|FCA, 유로 익스체인지 시큐리티스에 특별관리인 선임 |금융범죄 근절 위한 강력한 규제… 자금 동결·고객 자금 반환 절차 착수 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 자금세탁 등 심각한 금융범죄 위험이 제기된 결제업체...

미국·캐나다

|OFAC 제재 대상자도 EU 내 기본 계좌 개설 권리 인정 |자금세탁 위험 평가는 필요…일률적 거부는 위법 판단 <개요> 유럽사법재판소(CJEU)가 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 제재 명단에 포함됐다는 이유만으로 유럽연합(EU)...

자금세탁

| UAE, 자금세탁 사건 942건 기록…전년 대비 46% 증가 | 금융기관·가상자산사업자 781건 점검…3억8400만디르함 제재 | 자산동결·압수 규모 확대…AML 단속 활동 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 2025년 금융범죄 대응 실적을 공개하고...

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| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...