Tag: FIU

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|⑦제도이행 수준 점검 결과 전문성·적극성 부족…평가 개선 통해 보완 유도 금융사 등에 대한 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 결과 내규 마련 및 고액현금거래보고(CTR) 등 기본적 관리체계 구축·운영 수준이...

자금세탁

금융정보분석원(FIU)은 22일 서울정부청사에서 16개 유관기관과 함께 자금세탁방지(AML) 유관기관 협의회를 개최했음. 이번 회의는 자금세탁방지 제도이행평가 체계 개선과 자금세탁 의심거래 참고유형 사례집 전면 개정을 통해 금융회사의...

마약

금융정보분석원(FIU)은 16일 오만 금융정보분석기구(NCFI)와 자금세탁방지 및 테러자금조달 대응을 위한 금융정보 교류 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했음. 지난 15일 오만의 수도 무스카트에서 체결된 이번 협약은 양국...

자금세탁

금융정보분석원(FIU)은 12일 오후 3시 정부서울청사에서 ‘2025년 제2차 자금세탁방지(AML) 검사수탁기관 협의회’를 개최했음. 이번 회의에는 금융감독원, 행정안전부, 중소벤처기업부, 관세청, 농·수·신협 등 정부 및 관계기관 11곳이 참석했는데, 최근...

AI·코인·핀테크

|네이버 합병 심사 앞두고 촉각…전관 변호인단까지 동원 올해 2월 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 두나무에 일부 영업정지 3개월과 임원 문책·경고 처분을 내렸다. 두나무는 즉시 불복해 행정소송을 제기했다. 연초부터...

자금세탁

한국 정부가 암호화폐 기반 자금세탁 행위를 차단하기 위해 '트래블 룰(Travel Rule)' 적용 범위를 대폭 확대하기로 했음. 이억원 금융위원장은 28일 국회 법제사법위원회와 금융정보분석원(FIU) 행사에 참석해 "100만...

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...