Tag: 규정준수

AI·코인·핀테크

<개요> 아랍에미리트(UAE)가 2024-2027년 새로운 자금세탁 방지, 테러자금 조달 및 확산금융 방지(AML/CFT/CPF)를 위한 국가 전략을 발표했다고 UAE 국영통신사 왐(WAM)이 최근 보도했음. UAE는 국제적 자금세탁 중심지로 지속적으로...

AI·코인·핀테크

<개요> 독일의 파산한 결제 회사 와이어카드(Wirecard)의 전 CEO인 마르쿠스 브라운(Markus Braun)과 두 명의 다른 임원들이 아시아 사업 파트너에게 제공된 대출금이 회수되지 않은 것에 대해 1억...

AI·코인·핀테크

<개요> 미국에서 내부 고발로 거액을 받은 사례가 늘고 있다. 미 증권거래위원회(SEC)는 최근 두 명의 내부 고발자에게 총 9800만 달러(1300억원)을 지급했다고 발표했음. 이중 청구자1에겐 8200만 달러(1090억)...

미국·캐나다

<개요> 국제적 컨설팅 회사인 보스턴컨설팅그룹(BCG)이 앙골라에서 사업을 따내기 위해 수백만 달러의 뇌물을 지불한 사실을 인정했음. 이로 인해 1,440만 달러 이상의 이익을 포기하기로 합의했다고 미...

AI·코인·핀테크

<개요> 미 연방준비제도(Fed)가 암호화폐를 취급하는 유나이티드 텍사스 은행(United Texas Bank)에 대해 자금세탁 방지(AML) 규정과 관련한 중대한 결함이 발견됐다며 영업 중지 명령을 했음. 미 재무부 해외자산통제실(OFAC)의...

북한·아시아

<개요> 인도네시아 정부가 불법 콘텐츠 유통 문제로 텔레그램을 차단하는 방안을 검토중이라고 자카르타 글로브가 최근 보도했음. 파벨 두로프 텔레그램 CEO가 지난달 프랑스에서 콘텐츠 조정 정책 위반...

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| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

관세·공급망

| 러 유조선들, 얼음 때문에 빌키츠키 해협서 최대 2주간...

관세·공급망

|메르츠 총리, EU·CPTPP 간 지역 간 무역협정 추진 제안…세계...