Tag: 캄보디아

더벨

|초국경 범죄 관련 의심거래보고 및 법집행기관 정보 제공 체계 강화 차원 금융정보분석원(FIU)이 국내 주요 은행의 자금세탁방지(AML) 보고책임자들을 불러 모았다. 금융권의 국내외 네트워크가 불법적인 자금세탁(ML) 등...

더벨

|캄보디아 범죄 조직, 금융거래 제한 대상자 지정 임박…제도적 차단 방안도 마련 금융당국이 캄보디아 범죄 단지 배후로 지목된 프린스그룹 등을 금융거래 등 제한 대상자로 지정한다. 이...

미국·캐나다

<개요>미국 국무부가 지난 7일 캄보디아에 대한 방산 교역 금수 조치를 해제한다고 밝혔음. '국제무기거래규정(ITAR)' 제126.1조의 금지국가(Proscribed Countries) 목록에서 캄보디아를 삭제했음. 이로써 캄보디아는 미국의 방산물자 수출입...

북한·아시아

| 대만·싱가포르도 연이어 프린스 그룹 관계자 체포·압류 <개요> 홍콩 경찰이 글로벌 사이버 사기 및 자금세탁 혐의로 약 27억5000만홍콩달러(약 5121억원) 규모의 자산을 동결했다고 4일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음....

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 30일(현지시각) 캄보디아 제재 대상자 일부의 등록 정보를 수정했음. 대상자에 대한 자세한 정보는 다음과 같음: 천 즈(Chen Zhi), 남, 중국 국적, 1987년생,...

북한·아시아

<개요> 싱가포르 경찰이 지난달 31일(현지시각), 최근 대규모 투자 사기가 적발된 캄보디아의 다국적 기업 프린스 그룹(Prince Group)에서, 1억5000만싱가포르달러(약 1650억원) 상당의 자산을 압류함. 해당 그룹은 지난달 영국과...

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북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...

러시아·CIS

| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

AI·코인·핀테크

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...