Tag: 가상자산

미국·캐나다

|가짜 의료기기 업체 계좌 개설 지원…메디케어 지급 수표를 적법한 거래처럼 위장 |100만 명 신원 도용·100억 달러 규모 사기 국제범죄조직(TCO) 연루 <개요> 뉴욕 브루클린의 전직 은행 고객관리 매니저...

AI·코인·핀테크

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 가상자산이 제재 회피 및 불법 자금 은닉 수단으로 악용되는 사례가 증가하면서, 이를 단속하기 위한 범부처 공동 대응에 나섰다고 발표했음. 가상자산은...

관세·공급망

| 트럼프 행정부, 중간선거 위해 생활비 부담 해소 추진 | 美, 희토류 등 전략 광물 확보 추진... 글로벌 영향력 투사 강화 | '하나의 크고 아름다운 법안'...

AI·코인·핀테크

|연구용역 통해 문제 제기돼…완화 시 일장일단 있어 '숙고' 관측 공정거래위원회와 금융위원회가 가상자산 시장 독과점 완화를 위한 규제 개편을 고려한다. 당장 거론되는 건 '1은행-1거래소' 폐지다. 최근...

AI·코인·핀테크

|법적 근거 없는 그림자 규제, 입법 테이블 위로…업계 판도 '흔들' 가상자산 산업을 제도권 금융과 분리해 온 이른바 '금가분리' 규제가 9년 만에 재검토 국면에 들어섰다. 2017년...

AI·코인·핀테크

| 스테이블코인에 3.5% 이자 지급하자...은행들 "지방 은행 망해" | 코인업계, "지방 은행 보호는 명분일 뿐, 기득권 지키기" <개요> 미국 의회에서 암호화폐 규제 법안 처리를 앞두고, 은행업계와 암호화폐...

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| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...