Tag: 제재 회피

러시아·CIS

| 러·이란 선박들에 위조 국적 판매해 제재 회피 지원한 美 기업 적발 <개요> 미국 캘리포니아에 등록된 한 기업이 제재 대상인 러시아 및 이란 선박 수십 척에...

AI·코인·핀테크

| 英 재무부 "탈중앙화 거래소, KYC 안하는 거래소 등이 제재 회피에 악용돼" | "北, 해킹으로 수억달러 어치 코인 탈취...위장 취업해 정보 빼돌리기도" | "제재 위반 신고...

미국·캐나다

| 원자력, 생명과학, 항공우주 등 첨단 기술이 표적될 수도 | 北, 해킹으로 탈취한 암호화폐를 무기 개발 프로젝트에 악용 <개요> 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)는 11일(현지시각) 대량살상무기(WMD) 확산 방지 제재 회피와...

AI·코인·핀테크

| 결제지에서의 상품 구매와 정산을 통한 '네팅' 결제 시스템, 中과의 교역에서 자주 사용돼 <개요> 러시아 기업들이 제재 상황 속에서도 금과 암호화폐 등을 활용해 성공적으로 국제 결제를...

러시아·CIS

미국 법무부는 러시아 국영 VTB은행의 행장인 안드레이 코스틴(Andrey Kostin)의 제재 회피와 연루된 혐의로 기소됐던 바딤 울프슨(Vadim Wolfson), 그리고 개넌 본드(Gannon Bond)와 기소유예 합의(Deferred Prosecution...

러시아·CIS

| 獨 교통장관 "유조선 보험 자료 확보, 해상 상황에 대한 '퍼즐 조각'" | 스웨덴도 유사 조치 취해 <개요> 독일 정부는 7월부터 발트해에서 동쪽으로 항해하는 유조선들을 대상으로 해양...

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<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...