Tag: 제재 회피

제재·수출통제

|제재 대상 쿠바 국영 연료회사 향하던 바이오디젤 90건·300만 달러 상당 적발 |휴스턴·플로리다서 출항 전 차단…일주일 새 두 번째 쿠바행 연료 압수 <개요> 미국이 제재 대상인 쿠바 국영...

러시아·CIS

| “제재·수출통제 대상 품목 11억9100만불 거래에 은행 코드 확인” | 문제의 거래에 소총·전차 부품과 공작기계 등도 포함 주장 | 라이파이젠 반박에도 보고서 공개 후 주가 장중...

러시아·CIS

| 車·전자제품부터 이중용도 장비까지 키르기스 통해 러시아로 재수출 | ADB “최근 4년 키르기스 경제성장의 30~40% 재수출에서 발생” | EU산 세탁기 수입액, 2021년 대비 15배… 부품의 전용...

러시아·CIS

| 몰디브 통해 러시아로 반도체·광학장비·항공우주 부품 상당량 이동 | 러, 매일 운항하는 자국 항공사 활용… 현지 중개업체가 통관·환적 지원 | 현지 공항서 정식 수입 없이 환적…...

러시아·CIS

| 러 A7, 위안화·해외 위장업체·코인 등 활용해 국제결제 처리 | 러 국영은행이 지분 49% 보유… 푸틴도 지점 개소식에 화상 참석해 | 서방 제재에도 아프리카 진출… 중동·중남미로...

제재·수출통제

| 문제 거래소, 페르시아어 도박 사이트 2000여개 운영 | 이란 중앙銀·혁명수비대 연계 지갑과 연결 <개요> 중동의 금융 중심지 두바이에 기반을 둔 무허가 가상자산 거래소 셸빗(Shelbit)이 이란의 대규모...

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<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...