Tag: AML

자금세탁

| FATF "자산 환수가 핵심"...마약·인신매매·사기 수익, 국제 공조로 추적 | 올해 말 금융수사 국제협력 가이드라인 발표 예고 <개요> 지난 19일, 오스트리아 빈에서 개최된 제34차 범죄예방 및 형사사법 위원회(CCPCJ)...

유럽

| '균형 잡힌 규제' 앞세워 "규제는 덜고 감시는 더할 것" <개요> 네덜란드 정부가 지난 14일(현지시각) 새로운 자금세탁방지(AML) 정책을 발표함. 기존 정책이 선의의 시민과 기업에 과도한 규제...

북한·아시아

| 벤츠의 금융 자회사, 고객 대부분 '저위험' 간주, 의심거래 모니터링도 부실 | 비은행 금융사 90%가 작년 의심거래보고 0건 <개요> 호주 금융범죄감시기구인 AUSTRAC은 지난 15일(현지시각) 메르세데스 벤츠 그룹의...

유럽

| 율리우스 베어 은행, 러시아와 인도 등 고위험 고객 방치 | 2022년 이어 AML 부실 반복 적발...CEO "구조조정 비용 증가 불가피" <개요> 스위스 금융감독청(FINMA)이 지난 14일(현지시각), 자금세탁방지(AML)...

북한·아시아

| FATF 상호평가 앞두고 자산 관리 분야 리스크 대응 강화 | 골든 비자·복잡한 자산 구조·외부 관리인 등 위험요소 지적 | "고객 확인 넘어 거래 상황 전체...

북한·아시아

| 의심거래보고로 못잡던 소액 거래도 포착 | 마이크로 머니 로더링·스캠블링 등 신종 사기 겨냥 <개요> 호주 금융정보감시국(AUSTRAC)이 주도하는 공공-민간 파트너십 '핀텔 얼라이언스(Fintel Alliance)'가 지난 13일(현지시각) 금융 범죄...

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| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

북한·아시아

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

| 푸틴 외교보좌관 "美와 상당 기간 RDIF 제재 해제...

러시아·CIS

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...