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美, 이란 가상자산 네트워크 정조준…’혁명수비대’ 연계 비트뱅크·개발사 등 5곳 특별제재
|잔자니 구축 가상자산 제재회피망 겨냥…수억달러 비트코인 IRGC 이전 |OFAC, 비트뱅크·개발사·관련자 3명 SDN 등재…'경제적 고립 작전' 확대 <개요> 미국이 ‘경제적 고립 작전(Operation Economic Outcast)’의 일환으로 이란의 가상자산 기반...
AI·코인·핀테크
가상자산 과세 유예론 재점화, 업계 의견 분분
|3년 추가 유예안 첫 발의, 해외거래소 과세 실효성 도마 내년 1월 시행을 앞둔 가상자산 과세를 둘러싸고 다시 유예론이 고개를 들고 있다. 국회에서 과세 시점을 2030년으로...
AI·코인·핀테크
가상자산사업자 문턱 높인 FIU, 대주주 심사는 ‘숨통’ 트였다
|트래블룰 전 거래 확대, 재무건전성·AML 기준 강화 가상자산사업자(VASP)를 둘러싼 규제 환경이 한층 까다로워진다. 재무건전성과 내부통제 기준이 새롭게 적용되고 트래블룰(가상자산사업자 간 정보제공의무) 규제도 촘촘해지면서 신규 진입뿐...
AI·코인·핀테크
스테이블코인, AI 시대 핵심 ‘정부·국회 하반기 입법 목표’
|9월 당정 통합안 마련 전망, 디지털자산법 논의 '탄력' 인공지능(AI) 에이전트와 피지컬 AI 전략을 논하는 자리에서 정부와 국회 관계자들은 AI 시대의 핵심 인프라로 '스테이블코인'을 꼽았다. AI가...
AI·코인·핀테크
안도걸 의원 “발행 주체·거래소 지분 제한 절충안 검토”
|스테이블코인 생태계 위한 후속입법 강조, 단독 원 구성도 고려 더불어민주당 디지털자산태스크포스(TF)에 속한 안도걸 의원이 디지털자산 제도화 방향의 윤곽을 구체적으로 공개했다. 발행법인 지분 구조부터 준비자산, 이용자...
더벨
솔라나 만난 민주당, 후반기 디지털자산법 입법 속도
|해외 규제 동향 논의, 전자금융거래법 등 후속 입법 정비 추진 장기간 표류하던 디지털자산 입법 논의가 다시 속도를 낼 전망이다. 더불어민주당은 올 후반기부터 디지털자산법 제정에 박차를...
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53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?
<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...
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50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?
<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...
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49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?
<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...
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42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고 하는데 그 개인이나 단체의 이름이 OFAC의 SDN 목록에 있거나 차단된 사람인 경우 어떻게 해야 하나요? 계좌를 개설한 후 자금을...
<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고 알려야 하나요? 그렇다면 어떻게 설명해야 하나요?
<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...
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