Tag: 해외송금

자금세탁

|금융범죄 고위험 지역 수준의 추가 심사 적용 |경제 주도권·예멘·석유정책 갈등 속 ‘우회 경고’ 해석 <개요> 사우디아라비아가 아랍에미리트(UAE)로 향하는 은행 송금에 불법 자금 흐름 고위험 국가에 적용하는 수준의...

미국·캐나다

|나이지리아 기반 조직과 공모…로맨스·BEC 등 사기 수익 세탁 |범죄수익 이체·가상자산 전환·해외 송금…FBI 경고 이후에도 계속 <개요> 미 연방검찰이 국방부 물류전문가 사무엘 D. 마커스(33)를 나이지리아 사기조직의 자금운반책 및...

미국·캐나다

|가짜 의료기기 업체 계좌 개설 지원…메디케어 지급 수표를 적법한 거래처럼 위장 |100만 명 신원 도용·100억 달러 규모 사기 국제범죄조직(TCO) 연루 <개요> 뉴욕 브루클린의 전직 은행 고객관리 매니저...

미국·캐나다

|소말리아계 연루된 대규모 사기…해외 송금에 GTO 적용 |전국 확대 예고된 미국의 제재 행정, 범죄 예방 수단으로 진화 <개요> 미 재무부가 미네소타주에서 발생한 대규모 보조금 사기 사건에 대응해...

더벨

|모니터링 정책 강화에도 의심 출금 100% 차단 불가 '진땀' 국내 가상자산거래소가 해외 코인 출금건으로 몸살을 앓고 있다. 100만원 미만 소액 입출금은 법적으로 트래블룰 적용 대상이...

| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...