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595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

30. 내 준수 프로그램이 적절한지 어떻게 알 수 있나요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 30. 내 준수 프로그램이 적절한지 어떻게 알 수 있나요? 다음 정보가 OFAC 절차를 검토할 때 고려해야 할 사항들을 제공합니다.(https://ofac.treasury.gov/media/15661/download) 발행일: 2002년 9월 10일 https://ofac.treasury.gov/faqs/30
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29. 은행의 준수 프로그램을 어떻게 설정하나요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 29. 은행의 준수 프로그램을 어떻게 설정하나요? 모든 은행의 요구를 충족하는 포장된 준수 프로그램은 없습니다. 은행은 규모가 작거나 세계 최대 규모의 기관까지...
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28. 고객 데이터베이스를 OFAC의 제재 목록과 얼마나 자주 비교해야 하나요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 28. 고객 데이터베이스를 OFAC의 제재 목록과 얼마나 자주 비교해야 하나요? 스캔을 실행하는 빈도는 조직의 내부 정책 및 절차에 의해 결정되어야 합니다. 그러나...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

27. 준수하려면 무엇을 해야 하나요? 비싼 소프트웨어를 구매해야 하나요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 27. 준수하려면 무엇을 해야 하나요? 비싼 소프트웨어를 구매해야 하나요? 이 질문은 주로 규제 기관에 문의해야 합니다. 적절한 준수 프로그램은 고객이 누구인지, 어떤...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

25. OFAC는 은행이 특정 유형의 준수 프로그램을 설정하도록 요구하나요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 25. OFAC는 은행이 특정 유형의 준수 프로그램을 설정하도록 요구하나요? 아니요. 모든 금융 기관에 적합한 단일 준수 프로그램은 없습니다. OFAC 자체는 은행 규제...
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<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 466. OFAC의 제재 목록에서 이름이 제거되었는지 어떻게 확인합니까? 특별제재대상(SDN) 또는 다른 제재 대상이 OFAC 목록에 추가, 업데이트 또는 제거된 날짜는...
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