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카와하라 사쿠라 연구원
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?
<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?
<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...
Read more
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?
<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고 하는데 그 개인이나 단체의 이름이 OFAC의 SDN 목록에 있거나 차단된 사람인 경우 어떻게 해야 하나요? 계좌를 개설한 후 자금을...
<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...
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러시아·CIS
UN 안보리, 중국·러시아 반대로 미 제안 대북 추가 제재 보류
| 대중 수출 차단 노린 미 제재 제안 무산 UN 안전보장이사회리가 중국과 러시아의 반발로 북한에 대한 미국의 추가 제재 요구에 대해 결론을 보류했다고 일본 요미우리신문이...
미국·캐나다
미, 인도양서 이란행 중국발 무기 부품 차단…해상 제재 집행 강화
| 이란 제재 복원 이후 첫 조치… 중국발 선박 나포 미국 도널드 트럼프 행정부가 지난달 중국에서 출발해 이란으로 향하던 선박을 인도양에서 나포하고 선적된 무기 관련...
북한·아시아
중국 드론 제조사, UN 제재 무시하고 대북수출 홍보
| 중국 드론 설비 北유입 정황…전문가 "北 드론 생산 능력 증폭 우려" 중국의 장쑤성 소재 드론 제조사 '장쑤 능타이 자동화 설비 회사'가 UN 안전보장이사회(안보리)의 대북...
미국·캐나다
美, 베네수엘라 원유 운송 유조선 추가 나포 예고
| 베네수엘라 인근 유조선 감시 강화…“공해로 나오면 나포” 미국 트럼프 행정부가 베네수엘라 등 제재 대상국의 원유 운송을 지원하는 유조선을 향후 몇 주간 추가로 압류할 계획임....
관세·공급망
멕시코, 트럼프式 보호무역 발동? 韓 등 FTA 미체결국에 최대 50% 관세
멕시코가 한국과 중국 등 자유무역협정(FTA)을 체결하지 않은 국가를 대상으로 최대 50%의 고율 관세를 부과하는 법안을 추진하고 있음. 멕시코 상원은 10일(현지시각) 일반수출입세법(LIGIE) 개정안을 승인해 행정부로 송부했다고...
미국·캐나다
中 통신장비 업체, 남미 뇌물 의혹에 美와 ‘최대 20억달러 합의금’ 논의 중
중국 통신장비 업체 ZTE(중싱통신)가 해외에서 사업 계약을 따내기 위해 뇌물을 제공했다는 의혹과 관련해 미국 당국과의 조사 협력 과정에서 최대 20억달러(약 2조9000억원)에 달하는 합의금을 지불할...
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50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?
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41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고 알려야 하나요? 그렇다면 어떻게 설명해야 하나요?
<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...
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