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조의준 책임 연구원
SanctiobLab은 대한민국의 리스크 관리 나침판이 되고 싶습니다. 그 성장을 지켜봐 주십시오.
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?
<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?
<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?
<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고 하는데 그 개인이나 단체의 이름이 OFAC의 SDN 목록에 있거나 차단된 사람인 경우 어떻게 해야 하나요? 계좌를 개설한 후 자금을...
<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...
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관세·공급망
트럼프·시진핑 정상회담, 핵심은 빠지고 판다만 남았다
중국 자이언트 판다 두 마리 '핑핑'과 '푸솽'이 27일 전세기를 타고 청두를 떠나 미국 애틀랜타 동물원으로 향했다고 중국 국영 신화통신이 보도했음. 수컷 핑핑은 2020년 3월,...
관세·공급망
백악관 “300억 달러 규모 중국산 상품에 관세 더 깎아줄 것 권고”
| 미중 정상회담 팩트시트 공개...트럼프·시진핑, AI 사고 소통 채널 구축 | 이란 전쟁 관련 "국제수로 통행료 부과 안 돼" 미국과 중국이 인공지능(AI)의 위험과 혜택을 논의하는 대화...
관세·공급망
中 “미중, 존중·공정·대등 기반 전략안정 관계 합의”…8개 정상회담 성과 발표
중국은 시진핑 국가주석의 미국 방문 기간인 23~25일 도널드 트럼프 대통령과의 정상회담에서 양국이 ‘존중·공정·대등’에 기반한 건설적 전략 안정 관계를 구축하기로 했다고 발표했음. 중국 외교부가 26일 공개한...
제재·수출통제
이라크 “우린 시아파, 이란 항공편 운항 종교적 예외 돼야”…미국과 협상
이라크 정부가 미국의 대이란 항공 제재로 중단된 이란 항공편을 일부 재개하기 위해 미국과 직접 협상에 나섰음. 이라크 총리실은 26일(현지시각) 일부 공항에 대한 예외를 확보해 의료·교육·종교...
제재·수출통제
생크션랩, AI 공급망 리스크 관리 플랫폼 ‘쇼메르’로 ‘웰컴투팁스 대경권’ 최우수상 수상
| 10억 건 데이터 정제해 1억3000만 개 기업·인물 등 식별 | 미국 재무부 차단자금 해제 허가 확보 등 실제 기업 피해 해결 성과도 본사가 지난 16일 열린 '웰컴투팁스 대경(대구경북)권' 시상식에서 인공지능(AI) 기반 공급망 리스크 관리 플랫폼 '쇼메르(Shomer)'로 1위에 해당하는...
제재·수출통제
튀르키예, 이란 멜라트은행 지점 면허 취소…”금융시스템 안정 위협”
| 이스탄불 지점 영업 허가 취소…예금자 보호·금융안정 조항 적용 | 1982년 튀르키예 진출해 주로 무역금융 업무 해와 튀르키예 금융당국이 미국과 유럽연합(EU) 등의 제재 대상인 이란 멜라트은행(Bank...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고 알려야 하나요? 그렇다면 어떻게 설명해야 하나요?
<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...
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