자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

AI·코인·핀테크

英 FCA, 자금세탁 우려 결제업체 EES ‘사실상 폐쇄’… 법원, 특별관리인 선임 승인

2026년 06월 15일

|FCA, 유로 익스체인지 시큐리티스에 특별관리인 선임 |금융범죄 근절 위한 강력한 규제… 자금 동결·고객 자금 반환 절차 착수 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 자금세탁 등 심각한 금융범죄 위험이 제기된 결제업체...

유럽

자금세탁 의혹에 제재된 우크라 사업가, 英 금융회사 인수 논란

2026년 06월 14일

| 셰브초바, 1700억 규모 자금세탁 관여... 우크라 검찰 “해외 도피 중” 주장 | 최근 영국 FCA의 인가 받은 결제 회사 경영권 확보해 논란 우크라이나에서 대규모 자금세탁...

AI·코인·핀테크

벨기에 법원, 체첸계 IS 자금조달 조직원 7명 유죄…최대 징역 15년

2026년 06월 12일

| 암호화폐 이용한 자금세탁 통해 테러자금 이동 정황 확인 | 시리아 수감 전투원 석방·무기 조달 자금 지원 적발 <개요> 벨기에 법원이 이슬람국가(IS)를 지원한 국제 자금조달 조직원 7명에게...

마약

佛 마약밀매 수익금 벨기에서 세탁…8명 체포·800만유로 압수

2026년 06월 12일

| 佛 마약밀매 수익금, 브뤼셀 사업체 거쳐 세탁 | 유로저스트 합동수사팀 공조로 양국 동시 단속 | 현금 800만유로·고급 차량·명품 시계 대거 압수 <개요> 프랑스와 벨기에 수사당국이 국경을 넘나들며...

미국·캐나다

EU 법원 “미국 제재 대상자라도 은행 계좌 개설 거부할 수 없어” OFAC에 제동

2026년 06월 12일

|OFAC 제재 대상자도 EU 내 기본 계좌 개설 권리 인정 |자금세탁 위험 평가는 필요…일률적 거부는 위법 판단 <개요> 유럽사법재판소(CJEU)가 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 제재 명단에 포함됐다는 이유만으로 유럽연합(EU)...

관세·공급망

[PREMIUM] 캐나다, 철강·알루미늄 보호조치 1년 연장…50% 추가관세 유지하며 산업 방어 강화

2026년 06월 11일

|철강 관세할당제 및 미국산 철강·알루미늄 관세 감면 2027년까지 연장 |자동차·항공우주 산업에는 관세 완화 유지 |Buy Canadian 정책과 연계해 국내 공급망 강화 추진 캐나다 정부가 자국 철강 및...

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자금세탁

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