자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

마약

BoA 전 직원, 마약 조직 위한 달러 자금세탁 인정 “최대 20년형”

2025년 03월 06일

| 은행 근무할 때 위조 여권으로 계좌개설 묵인 | 마약 밀매 조직과 자금세탁 수수료 협상하는 저녁 자리에도 동석 <개요> 뉴욕 브루클린 거주자인 롱지안 리(38세)가 국제적인 자금세탁 및...

유럽

英 도박 위원회, AML 미준수 도박 운영업체에 26억원 벌금

2025년 03월 06일

| 자금세탁 감시 실패·도박 중독 방치로... 2022년 이어 두 번째 벌금 | 도박위원회 "반복 위반은 용납 불가" <개요> 영국 도박위원회(UKGC)는 58개의 도박 사이트를 운영하는 도박 운영업체 AG...

미국·캐나다

美 재무부, 기업 실소유주 보고 안해도 처벌안키로

2025년 03월 05일

| 트럼프 행정부, 기업 실소유주 공개 규정 무력화 | 트럼프 "중소기업에 완전한 재앙", 재무부, 외국 회사에만 적용 추진 | AML 전문가 "미국을 불법 자금 유입의 피난처로...

마약

美 법원, 마약 카르텔 돈 3억달러 세탁한 ‘위장 기업’ 주범 기소

2025년 03월 05일

| 페이퍼 컴퍼니 활용해 불법자금 세탁 | 시날로아 카르텔 등 초국적 마약 범죄 조직과 연계 | 자금세탁+무허가 송금으로 최대 25년 징역형 선고 가능 <개요> 미국 브루클린 연방 법원은...

유럽

모건 스탠리 스위스, 뇌물 자금세탁 방조 혐의… 16억원 벌금

2025년 03월 05일

| 2010년 그리스 국방장관 뇌물 세탁 방조 | 자금세탁 방지 정책은 있었으나... 고객 정보 검토 미흡 <개요> 세계 최대 투자 은행 모건 스탠리(Morgan Stanley) 스위스 지사가 지난...

AI·코인·핀테크

‘암호화폐 사상 최대 해킹’ 라자루스, 15억달러 어떻게 숨겼나

2025년 03월 05일

| KYC 인증 없는 '분산형 거래소' 활용 | 해킹 직후 42개 지갑으로 자산 분산... 자금 경로 은폐 <개요> 지난달 가상화폐 거래소 바이비트(ByBit)에서 약 15억달러(약 2조원) 상당의 자산이...

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자금세탁

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