자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

마약

美 DEA 최우선 수배 마약조직 두목, 자금세탁 혐의로 법정 출석

2026년 03월 18일

|남미~유럽 잇는 '10t 코카인' 밀매 조직 수장, 도피 끝 미국으로 송환 |美 금융기관 통해 수백만 달러 범죄수익 은닉·세탁 혐의 <개요> 미국 마약단속국(DEA) 최우선 수배자 세바스티안 엔리케 마르셋...

더벨

FIU, 특금법 위반시 실질 제재 강화한다

2026년 03월 17일

|현지 조치 비중 축소, 제재·과태료 처분 강화…상호금융중앙회 우선 검사 지원키로 금융정보분석원(FIU)과 검사·제재권 일부를 위탁받은 11개 검사수탁기관이 특정금융정보법을 위반한 금융사 등에 대한 실질적인 제재를 강화한다. 시정명령...

더벨

캄보디아 사태 막는다…카드사-관세청, AML 공조

2026년 03월 17일

|출입국 정보·결제 데이터 결합, 이상거래 즉시 차단 캄보디아를 거점으로 한 범죄조직의 자금세탁 정황이 포착되면서 관세청이 카드업계와의 공조에 본격 나섰다. 해외 신용·체크카드가 자금세탁(AML)이나 보이스피싱, 가상자산 범죄와...

미국·캐나다

美 연준, 스탠다드차타드 AML 제재 명령 종료

2026년 03월 17일

|2012년, 2019년 제재명령 종료 |시정조치 이행 및 내부 통제 강화 <개요> 미 연방준비제도(Fed)가 스탠다드차타드와 미국 자회사에 대해 2012년과 2019년에 부과했던 장기 제재명령을 2월 26일부로 종료했음. 이는 과거...

유럽

유럽 자금세탁감시기구, 분쟁 관련 자금세탁 확산 경고

2026년 03월 17일

|머니발 보고서 "무력분쟁이 범죄 경제 키워" |페이퍼컴퍼니, 제3국 중개, 가상자산 결합...자금세탁 고도화 <개요> 유럽평의회 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 감시기구인 머니발(MONEYVAL)이 최근 발표한 분쟁 관련 자금세탁 유형보고서에서...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 소비자안전위, 규제 평가에 사용되던 ‘생명가치 가중’ 폐기…비용·효율성에 무게

2026년 03월 16일

| '생명 가치 가중'은 연령따라 사망 위험을 돈으로 환산해 비용 분석 | 바이든 행정부 때 도입됐지만 기업 부담 커...트럼프 정부서 폐지 미국 소비자제품안전위원회(CPSC)가 2024년 바이든 행정부...

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자금세탁

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