자금세탁

| 설립이후 5억달러 의심거래 방치 | 직원들이 여러차례 보고했는데도 경영진이 무시 <개요> 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 9일(현지시각), 비트코인 거래 플랫폼 팍스풀(Paxful)에 대해 350만달러(약 51억원)의 벌금을 부과했음. FinCEN은 팍스풀이...

마약

[PREMIUM] 미얀마, ‘세계 최악의 자금세탁 위험국’… 한국은 133위로 소폭 개선

2025년 12월 11일

| 바젤 AML 인덱스 2025… 아시아 위험도 악화 <개요> 국제 비영리기관인 바젤거버넌스연구소가 지난 8일(현지시각) 발표한 '바젤 AML 인덱스 2025'에서 평가 대상 152개국 중 미얀마가 전 세계...

자금세탁

[제재 단신]멕시코 치와와주 전 주지사, 자금세탁 혐의로 체포

2025년 12월 11일

멕시코 검찰청은 8일(현지시각) 미국과 멕시코 국경지대인 치와와(Chihuahua)주의 전 주지사를 자금세탁 혐의로 체포했다고 발표했음. 그러나 구체적으로 어떤 자금세탁 혐의를 받고 있는지는 밝히지 않았음. 세사르 두아르테(César Duarte)...

북한·아시아

[PREMIUM] 캄보디아 중앙은행, 국제 자금세탁 연루 후이원 그룹 결제 서비스 폐쇄

2025년 12월 11일

<개요> 캄보디아 중앙은행이 지난 1일, 국제 자금세탁 연루 의혹을 받아온 후이원 그룹의 결제 서비스 계열사 '후이원 페이'의 운영 허가를 취소하고 자산을 청산했다고 현지 언론 캄보디아...

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자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

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